NUEVA YORK.- El fiscal federal Robert Capers denunció este lunes a banqueros del fondo de inversiones Platinum Partners de cometer un gigantesco fraude que hizo perder a sus clientes mil millones de dólares.
Cinco personas del fondo Platinum Partners, incluido el fundador y jefe de inversiones, Mark Nordlicht, fueron acusados del megafraude, indicó en un comunicado el fiscal federal del distrito este de Nueva York.
Otros dos funcionarios fueron acusados de un fraude por $50 millones que involucra a Black Elk Energy, una de las compañías de portafolios más grandes de Platinum.
El fiscal federal Robert Capers descubrió un fraude de mil millones de dólares en el fondo Platinum Partners, que manejaba un grupo de banqueros.
Creado en el 2003, Platinum Partners es un fondo de inversiones alternativo especializado en energías fósiles, que en marzo pasado decía manejar unos $1,700 millones en activos confiados por sus clientes.
Según el fiscal federal, los acusados realizaban una pirámide de Ponzi.
La estrategia consiste en utilizar fondos aportados por nuevos inversores para satisfacer las demandas de clientes más antiguos que desean recuperar su dinero.
Estos fondos atraen en general a inversores prometiendo jugosos retornos pero el dinero confiado por los clientes no es invertido ni es objeto de colocaciones a riesgo, lo cual no permite que fructifique.
Cuando el mecanismo es descubierto, en general solo queda una magra fracción de las sumas que los clientes tienen derecho a exigir.
En el caso de Platinum, los acusados se habrían apropiado de más de $100 millones por gastos de gestión, según el acta de acusación. (ECHA- Agencias)