MADRID.- La Guardia Civil española detuvo al cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante quien es reclamado por la Justicia de Estados Unidos por un presunto blanqueo de 238 millones de dólares, informó el diario ABC.
Pérez de Morales Sante es reclamado por la Justicia de EEUU por un presunto blanqueo de 238 millones de dólares procedentes del Medicare, el seguro sanitario para jubilados
Un reporte de Diario de Cuba confirma que la detención se produjo el 28 de julio, aunque el cubano ya llevaba cinco años residiendo en España.
El hermanastro del acusado ya se encuentra cumpliendo una condena de tres años y medio de cárcel por este mismo caso, al declararse responsable de participar en el entramado donde lo involucró.
Entre octubre de 2006 y aproximadamente marzo de 2011, Jorge Emilio y su hermanastro Eduardo, de 29 años, junto a Óscar Sánchez, Felipe Ruiz, Kirian Vega y otras personas no identificadas, utilizaron la empresa para lavar un total de 238.067.956 dólares.
Las autoridades acusan a Pérez de usar su compañía de remesas con licencia de Cuba, Caribbean Transfers, para lavar dinero de fraudes al Medicare en EEUU a través de compañías fachada en Canadá, pasando por Trinidad hacia Cuba.
Según documentos del caso, Caribbean Transfers proveía dinero limpio —amasado a base de la contribución de los exiliados cubanos que enviaban dinero a sus familiares en la isla— a corruptos operadores de servicios de atención médica en la Florida, Michigan, Tennessee y Nueva York. (ECHA- Agencias)