Según una investigación periodística, el análisis de más de 250 conexiones con paraísos fiscales involucra a más de 100 personas y empresas peruanas con sociedades “offshore” creadas por el estudio panameño de abogados Mossack Fonseca. En la lisia figuran políticos, empresarios de sectores diversos como la minería, la agroindustria, el rubro forestal, financiero, inmobiliario y del mercado de medicamentos, además de personajes de la televisión y la gastronomía.
La investigación del consorcio internacional de periodistas (ICIJ) IDL-Reporteros y Convoca, revela que la mayoría llegó a Mossack Fonseca mediante los llamados “clientes”, aquellos que sirvieron de nexo con la firma panameña y que suman alrededor de 20, entre los cuales se encuentran los estudios de abogados limeños de Pinkas Flint; Echecopar; Benites, Forno & Ugaz; Muñiz; Rodrigo, Elías & Medrano y Flores-Aráoz, entre otros.
Políticos, grupos económicos, estudios de abogados… ¿Qué peruanos aparecen en los #PanamaPapers? #Exclusivo►https://t.co/UMz9C5V60W
— IDL-Reporteros (@IDL_R) May 9, 2016
Las “offshore” de Mossack Fonseca identificadas por IDL-Reporteros y Convoca han servido en algunos casos para esconder operaciones financieras o conflictos de interés en licitaciones públicas, ocultar el nombre de los beneficiarios finales de las “offshore” y, de paso, la recepción de coimas, y ampliar estratégicamente la red del grupo económico al que pertenecen sus dueños.
Gran minería
Entre los nombres están dos familias vinculadas a la gran minería, según el informe, cuyas empresas son cuestionadas por sus malas prácticas corporativas, como son los Letts (dueños de Volcan), y los Gubbins (Casapalca).
De acuerdo a la investigación, en el caso de Volcan aparece relacionada de manera directa a dos empresas “offshore” hasta hoy desconocidas y al mismo tiempo sus accionistas tienen vínculos con otro grupo de compañías constituidas por Mossack Fonseca. Entre ellos, el vicepresidente de la empresa, José Ignacio de Romaña Letts, y su madre Irene Letts Colmenares de Romaña.
En tanto los Gubbins, de minera Casapalca, que aparecen en los Panama Papers por lo menos con cinco offshore, tercerizaban los contratos de sus trabajadores con sueldos ínfimos para realizar labores en todo el proceso de extracción de los minerales a pesar de que esa práctica laboral estaba prohibida.
Revelan nuevos nombres de peruanos vinculados con los Panama Papers https://t.co/gLcLX8LsCb pic.twitter.com/CMUWXmoLhO
— pymex (@pymex) May 9, 2016
Empresas agroindustriales
En el sector agroindustrial hay un protagonista y un área recurrente: el azúcar y el norte del país. Entre estas aparecen personajes vinculados a importantes empresas azucareras como Paramonga, El Ingenio y Andahuasi, en el norte chico, y Agro Pucalá en Chiclayo.
Los personajes inmersos son los cinco hermanos Wong Lu Vega y Ernesto Flores Vílchez, cuyas “offshores” tienen importantes puntos de encuentro con su participación en el mercado azucarero, atravesados por constantes pugnas judiciales. Son dos las “offshores” vinculadas a los hermanos Wong Lu Vega y siete a Flores Vílchez.
#PanamáPapers: #KeikoFujimori es la más vinculada a oscuros personajes https://t.co/IQqbLlqf15 pic.twitter.com/nnmnJ349sa
— Crónica Viva (@cronica_viva) April 4, 2016
Otros grupos familiares
Los Masías son otra familia conformada por empresarios del sector industrial que contrataron los servicios de Mossack Fonseca. Nick Bonifaz Masías, Estuardo Masías Málaga y Vasco Masías Málaga están vinculados por lo menos a cinco sociedades “offshore”.
Según la investigación, el más activo de los tres es Estuardo Masías, quien desempeña diversos cargos en cuatro empresas: Procesadora Laran, dedicada a la exportación de fruta, Agroindustria Casablanca SAC, que produce cítricos y paltas, La Portada, dedicada al cultivo de uvas de exportación y La Calera, empresa comercializadora de huevos a nivel nacional.
https://twitter.com/Corp_IDEAL/status/729744266386251777
¿Financista de Keiko?
En octubre del 2015 Masías contrató el ‘servicio de directores’ que ofrece Mossack Fonseca para una “offshore” en Panamá. Fue, de paso, uno de los financistas de la campaña de Keiko Fujimori en las elecciones del 2011, según el informe.
Otro grupo familiar importante que aparece en los registros panameños es la familia Wiese Moreyra, cuyos miembros figuran asociados al menos a cuatro sociedades offshore.
Los hermanos Noriega Bentín (Catalina Esther, Ricardo, Jaime y Jan Marco) también aparecen en los Panama Papers.
Ellos forman parte del grupo familiar vinculado a Ricardo Bentín Mujica y Esther Grande de Bentín, fundadores del Club Sporting Cristal y quienes adquirieron, junto con otros empresarios peruanos, la Cervecería Backus y Jhonston, convertida hoy en la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston.
Según los registros de Mossack Fonseca los cuatro hermanos adquirieron tres sociedades “offshore”.
#PanamáPapers: #MossackFonseca amenaza a la prensa mundial https://t.co/HVVHkg3dKl pic.twitter.com/aLyZHg0AER
— Crónica Viva (@cronica_viva) May 9, 2016
En el 2005 fue constituida Marguerite Foundation en Panamá estableciendo a los Noriega Bentín como sus beneficiarios principales para la transferencia de donaciones, según los documentos de la firma panameña.
Contrataciones millonarias con Estado
Pero no solo figuran los dueños de los grupos de poder económico en el Perú, sino también empresarios que han constituido empresas “offshore” al mismo tiempo que incrementaron sus contrataciones millonarias con el Estado.
Este es el caso de la familia Olórtegui, dueña de compañías que han abastecido de medicamentos a 25 gobiernos regionales del país y al Ministerio de Salud.
Entre los exfuncionarios públicos aparecen dos nombres vinculados a Venezuela, Francisco Pardo Mesones, excongresista y exdirector del Banco Central de Reserva, y Luis Raygada Souza, ex embajador de Perú en Venezuela durante el presente gobierno.
#PanamaPapers: más de 200 peruanos habrían sido clientes de #MossackFonseca https://t.co/tmVfi5XPoL pic.twitter.com/rwE0zR90gq
— Revista PODER Perú (@PODERPeru) May 9, 2016
Funcionario de gobierno de Alan García
También está José Luis Castañeda Neyra, quien ocupó cerca de 15 puestos claves durante los dos gobiernos de Alan García, mientras mantenía vínculos con empresas que tenían contratos millonarios con el Estado y fue la mano derecha del expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.
En medio de políticos, grupos empresariales y personajes de fachada que esconden a los beneficiarios finales, aparecen nombres conocidos de la televisión peruana.
Nicolás Lúcar y Magaly Medina
Al de Nicolás Lúcar, de Latina, se suman otros dos relacionados con el mismo canal, como el empresario Baruch Ivcher, quien fue propietario de Frecuencia Latina hasta el 2012, y la conductora de televisión Magaly Medina.
Ivcher aparece como accionista único con 50,000 acciones de la empresa “offshore” Hazelville Holdings Group Corp, mientras que Medina figura como dueña de la “offshore” Florida Studios Inc.
Composición fotográfica: IDL Reporteros