Respecto a la tormenta que generó a nivel mundial los ‘Panama papers’, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que conversarán para regular el ejercicio de los abogados dedicados a la usufructuarían de empresas, además sobre el rol que asumirán los colegios profesionales
“Nos vamos a sentar a conversar para desarrollar en conjunto un reglamento. Hemos quedado en tener una segunda reunión el 18 pero ya con equipos técnicos”, dijo el director de la UIF, Sergio Espinosa, en entrevista con el diario El Comercio.
Luego añadió que el reglamento deberá considerar tres aspectos: “la importancia de tener una regulación para el sector, la distinción del tipo de abogado del que se está hablando -en este caso los dedicados a la estructuración de empresas-, y el rol que tendrán los colegios profesionales”.
Esta reglamentación considera como “un punto de partida”, no solo “para otros colegios de abogados; sino también para otros colegios profesionales. La recomendación de GAFI habla de abogados y contadores”.
Al mismo tiempo, señaló que también reglamentarán para sectores como minería, fútbol y correo. “Tenemos pendientes varios sectores. En conjunto son entre cuatro a cinco normas”, añadió.
Actualmente, entre los sujetos obligados a reportar se encuentran los bancos, las empresas de transferencia de fondos, notarios, empresas o personas naturales delicadas a la compra y venta de vehículos, entre otros.
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