ASUNCIÓN.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay informó la captura del abogado. Amado Ramón Salinas, de 49 años, asesor financiero de Elton Leonel Rumich, capo del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.
A través de un comunicado señaló que el mencionado abogado de 49 años, señalado como el asesor financiero de la organización, fue apresado por las autoridades en la norteña ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil
Salinas es “síndico titular” de la empresas Notle S.A. y RSS Internacional S.A., ambas ya investigadas por las autoridades paraguayas como presuntas “empresas maletín” (empresas fantasmas) fundadas por Rumich.
Elton Leonel Rumich, capo del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.
Dichas sociedades “realizaban grandes movimientos de dinero y compra de bienes de manera a agilizar el lavado de dinero de orígenes ilícitos provenientes del narcotráfico y el trafico de armas”, según la fuente.
Esta operación se relaciona con un megaoperativo en contra de lavado de dinero tras la identificación de una estructura financiera del PCC a finales de 2016.
En ese entonces la Fiscalía paraguaya imputó y pidió prisión preventiva para tres personas relacionadas con el PCC por presunto lavado de dinero y asociación criminal en referencia a esta estructura financiera.
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Este esquema delictivo tiene como matiz principal crear empresas fantasmas, que son constituidas bajo los principios de legalidad, pero que son utilizadas para realizar grandes transacciones de dinero, compras de bienes muebles e inmuebles, según el Ministerio Público.
La Senad citó a finales de 2016 como una de esas empresas a RSS Internacional S.A., que desde su creación, en 2013, tuvo unos ingresos de unos 3,7 millones de dólares.
Otra de las firmas sería Notle S.A., que al igual que la anterior fue legalmente constituida y habría sido utilizada para realizar grandes transacciones de dinero y compras de bienes e inmuebles.
La Senad señaló que lo “relevante” de la investigación “es la presencia activa de miembros del Primer Comando Capital actuando como socios y accionistas de esas empresas”. (ECHA- Agencias)
