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blanqueo de dinero

Brasil: Fiscal acusa al presidente Michel Temer en otro caso de corrupción y blanqueo de dinero

RÍO DE JANEIRO.- La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó  este miércoles nuevos cargos por corrupción y blanqueo de dinero, contra el presidente  Michel Temer, en el marco de una investigación sobre un decreto relativo a una concesión de puertos. El Ministerio Fiscal acusa al saliente mandatario ,  que en dos semanas dejará su cargo...

La Policía registra oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo

FRANCFORT/Alemania.- La Policía alemana ha registrado las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero, informó hoy la Fiscalía de Francfort a medios alemanes. La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Francfort, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el...

Argentina: Messi y su padre acusados de blanquear dinero a través de su Fundación

BUENOS AIRES.- El jugador del FC Barcelona,  Lionel Messi, fue acusado este viernes por la justicia argentina del presunto “blanqueo de dinero” a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y “todas las personas que hayan manejado dinero” en dicha institución. Messi fue imputado por el fiscal en lo penal...

Escaso éxito en la lucha contra el blanqueo de dinero, según Europol

BRUSELAS.- El alcance de la lucha contra el blanqueo de dinero a nivel internacional es “escasa”, según pone de relieve la Oficina Europea de Policía (Europol) en un informe publicado hoy del Grupo de Inteligencia Financiera. El documento indica que las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE (UIF) recibieron casi un millón de informes...

Brasil: Rechazan entrega del cerebro financiero de la trama Petrobras

MADRID/España.- La Audiencia Nacional española ha rechazado extraditar a Brasil al presunto cerebro financiero de la trama de corrupción de la petrolera Petrobras, Rodrigo Durán Tacla, al tener la doble nacionalidad española y brasileña y no existir un convenio bilateral para la entrega recíproca de sus ciudadanos. En un auto notificado este viernes, el pleno...

Detienen al oligarca ucraniano Firtash por orden de captura de España

VIENA.- Las autoridades austríacas detuvieron hoy al oligarca ucraniano Dmitri Firtash por una orden europea de captura dictada por la justicia española, informó a Efe la portavoz de la Fiscalía Estatal de Austria, Nina Bussek. La detención se produjo inmediatamente después de que el Tribunal Superior del estado federado de Viena diera luz verde a...

Extitular de FPF Manuel Burga fue extraditado a Estados Unidos

El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Manuel Burga fue extraditado esta madrugada a Estados Unidos para que sea investigado en ese país en el marco del escándalo de corrupción en la FIFA descubierto el pasado año. Burga viajó a Estados Unidos en un vuelo que partió del aeropuerto limeño Jorge Chávez para...

ONU recibe queja del expresidente brasileño Lula da Silva

GINEBRA.- La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU confirmó hoy que ha recibido la queja anunciada ayer por los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que alegan “persecución judicial“. Fuentes del Alto Comisionado explicaron que el personal de la Oficina examinará la petición, hará un resumen legal de...