con informes de presunto lavado de dinero

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SBS: Fiscalía investiga a 21 cooperativas por informes de presunto lavado de dinero

23/05/2018

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP informó que existen 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Fiscalía sobre presunto lavado de dinero. “Desde el 2007, a través de la UIF se han remitido a la Fiscalía unos 40 informes de inteligencia vinculados a...