El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que cada seis meses las empresas financieras deberán reportar a la Sunat la información de las cuentas bancarias cuyo monto alcance o supere los 30,800 soles. “Lo que diseñamos en su momento era que se informe de manera mensual las cuentas superiores a 10,000 soles. Pero luego...
MADRID.- Corinna zu Sayn-Wittgenstein, antigua amiga del rey Juan Carlos de España, asegura que los administradores del rey emérito transfirieron “grandes sumas de dinero entre Suiza y Madrid” y que no será ella quien contradiga a los medios internacionales que sostienen que la fortuna del monarca es de unos 1.200 millones de euros. En una...
MADRID.- Un juez español aplazó al 28 de septiembre próximo la declaración presencial de la empresaria alemana Corinna Larsen, antigua amiga del rey emérito Juan Carlos de España, en la investigación de unas grabaciones en las que ella hablaba, supuestamente, de las cuentas bancarias del anterior jefe del Estado español en Suiza. El magistrado Manuel...
MADRID.- Un juez español imputó este lunes a la empresaria alemana Corinna Larsen, amiga de rey emérito Juan Carlos de España, en la investigación de unas grabaciones en las que ella hablaba, supuestamente, de las cuentas bancarias en Suiza del anterior jefe del Estado. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó reabrir...
LONDRES/Reino Unido.- El Reino Unido se ha convertido en el primer país del mundo en estrenar un supermercado donde se permite a sus clientes pagar la compra a través de la tecnología de la huella digital. El nuevo invento, denominado Fingopay funciona a través de un sistema de infrarrojos que escanea las venas de los...
BELGRADO/Serbia.- El grupo mediático serbio Adria (AMG) acusó a las autoridades de Serbia y al presidente Aleksandar Vucic de haber bloqueado ilegalmente sus cuentas bancarias, con el supuesto fin de forzar el cierre el diario Kurir. En un comunicado que publica hoy el diario serbio 24sata, AMG afirma que las autoridades fiscales han bloqueado sus...
La recuperación de los 15 millones de dólares de cuentas secretas en Luxemburgo de Vladimiro Montesinos está encaminada y marca un precedente en la lucha contra la corrupción, aseguró Joel Segura, exprocurador anticorrupción. Resaltó que ahora haya una unidad que investigue las cuentas bancarias decomisadas en entidades financieras del extranjero y cuyos fondos están congelados por haberse...
Un mecanismo para ofrecer mayor celeridad, seguridad y que evita posibles actos de corrupción ha sido implementado por el Poder Judicial, a través de los órganos jurisdiccionales de la subespecialidad Comercial de Lima. De esta manera se dio inició la ejecución de embargos electrónicos de cuentas bancarias, informó hoy ese poder del Estado. Refirió que...
La primera dama, Nadine Heredia, negó tener una cuenta bancaria oculta o secreta. Aseguró que no le encontrarán ningún delito, tras denunciar una campaña de demolición nunca antes vista en su contra. “No hay ninguna cuenta oculta mía, no hay cuentas oscuras u ocultas, cómo puede decir un medio de comunicación que existen cuentas ocultas...