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delito de lavado de activos

Condenan a 27 años de prisión por lavado de activos al expropietario de Aerocontinente

Fernando Zevallos, expropietario de la aerolínea Aerocontinente preso en el penal de Ancón por narcotráfico, fue condenado a 27 años de prisión por el delito de lavado de activos, según informó este lunes el Poder Judicial de Perú. El Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios emitió la sentencia...

Fiscal concluye investigación a Humala y Heredia y prepara acusación

El fiscal  Germán Juárez este viernes concluyó la  etapa previa a la acusación penal para dar paso al inicio del juicio al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes son investigados por el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo al Código Procesal Penal, la acusación debería realizarse ante el juez en...

Fiscalía abre investigación por presunto lavado activos al contralor Alarcón

El Ministerio Público informó hoy que ha abierto una investigación preliminar al Contralor General de la República, Edgar Alarcón, por la presunta comisión del delito de lavado de activos. “Fiscal de Lavado de Activos, Yovana Mori García, dispuso abrir investigación preliminar contra el contralor Edgar Alarcón”, anunció el Ministerio Público en un mensaje en su...

PNP hace megaoperativo contra “Peter Ferrari” por lavado de activos

La Policía Nacional ejecuta esta mañana de manera simultánea un megaoperativo en al menos 15 inmuebles vinculados a Pedro Pérez Miranda, conocido como “Peter Ferrari”, a quien se le sigue un proceso judicial por el delito de lavado de activos. Los agentes de la Policía allanaron desde muy temprano la vivienda de Pérez Miranda, ubicada...