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financiamiento del terrorismo

Minjus: Lucha contra corrupción debe extenderse también al sector privado

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) impulsa normas legales que buscan consolidar un ambiente de probidad y transparencia en el sector público, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, señaló el titular del sector, Enrique Mendoza Ramírez. Precisó que si bien estas normas se orientan al aparato...

Superintendencia aprueba normas para la prevención de lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los agentes de aduana autorizados para operar como despachadores de aduana. La Resolución SBS N° 4197-2016,...