El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, realizó este miércoles una diligencia de incautación de dos bienes inmuebles, de propiedad de la persona jurídica AREYNS DEL MAR S.A.C., vinculado a Gonzalo Monteverde Bussalleu. Las incautaciones...
Tres exdirectivos de la empresa Odebrecht serán interrogados este jueves y viernes en Curitiba, Brasil, por el equipo especial Lava Jato. Los presuntos sobornos de la constructora a Alejandro Toledo por la buena pro de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, junto al caso del prófugo empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu, serán los...
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que el primer caso que concluirán será el relacionado con la carretera Interoceánica, que comprende a Alejandro Toledo. Al encabezar la diligencia de incautación de inmuebles de Gonzalo Monteverde, anticipó que la investigación del caso Interoceánica terminaría este mes o a inicios de febrero....
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, encabeza hoy martes la diligencia de incautación con fines de decomiso de tres inmuebles vinculados a Gonzalo Monteverde. La diligencia la autorizó el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción. A Gonzalo Monteverde se lo investiga por...
CURITIBA/BRASIL.- El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela Barba, sostuvo que el empresario Gonzalo Monteverde “es presuntamente uno de los principales lavadores de activos vinculados a la empresa Odebrecht”. En declaraciones a la prensa, tras el interrogatorio a Luiz Eduardo da Rocha Soarez, ex ejecutivo del llamado Departamento de...
El Juzgado de la Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el empresario Gonzalo Monteverde, investigado por lavado de activos vinculados a la empresa Odebrecht. La sala dictó similar medida para los empresarios María Isabel Carmona y Wilfredo Salinas, pero declaró infundado el pedido de detención...
El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios reinició la audiencia de prisión preventiva contra el empresario Gonzalo Monteverde y otras personas investigadas por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Monteverde Bussalleu se encuentra en condición de no habido desde el pasado 23 de...
José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, pidió 36 meses de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde Bussalleu, y otros investigados, por supuestamente haber sido intermediarios del pago de coimas de Odebrecht. La misma medida fue solicitada para Jorge Salinas Coaguila y Marcionila Cardoso Pardo. Según la imputación fiscal, el empresario y su entorno...
El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios suspendió la audiencia de prisión preventiva contra el empresario Gonzalo Monteverde y otros, investigados por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. El juez Manuel Chuyo Zavaleta reprogramó para mañana viernes a las 11:00 horas la sesión...
Fiscales del equipo especial Lava Jato, a cargo de José Domingo Pérez, allanaron este miércoles otro inmueble del empresario Gonzalo Monteverde, en el balneario de Santa María, como parte de las investigaciones por el Caso Odebrecht. Luiz Da Rocha Soares, extesorero internacional de Odebrecht, reveló la semana pasada en Curitiba, Brasil, que las empresas de...
El Poder Judicial ordenó la captura del operador financiero de Odebrecht en Perú, Gonzalo Monteverde, y otros familiares, en momentos que el fiscal José Domingo Pérez, allanaba inmuebles, vinculados al empresario. El fiscal José Domingo Pérez indicó que “se ha solicitado a la PNP que ponga en conocimiento a los puestos fronterizos para que estas...
El Poder Judicial dispuso la detención preliminar del empresario Gonzalo Monteverde, acusado de ser en Perú el operador financiero de pagos ilícitos de Odebrecht. La medida comprende a otros implicados en el presunto pago de coimas de Odebrecht, y el allanamiento de los inmuebles de los investigados. El fiscal José Domingo Pérez allana la mañana...