MEDELLÍN/Colombia.- La modelo Daniela Ospina, exesposa del futbolista James Rodríguez, fue acusada por la Fiscalía por lavado de dinero tras la captura del empresario Sebastián Murillo Echeverry (a) “Lindolfo”, quien hasta hace pocos meses era su cónyuge. De acuerdo a las investigaciones, la modelo recibió dinero ilícitos de una sociedad que mantiene con la reconocida presentadora...
La I Sala Penal de Apelaciones evaluará este jueves el recurso de la Fiscalía contra la resolución de la jueza Elizabeth Arias, quien en noviembre pasado concluyó la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito por el caso cócteles. La lideresa de Fuerza Popular solicitó en aquella oportunidad...
La bancada de Fuerza Popular nunca apoyó ninguna investigación que vinculara a su ex secretario general, Joaquín Ramírez, por el presunto delito de lavado de activos, ni tampoco a Kenji Fujimori en el caso Limasa, afirmó Rosa Mávila, la expresidenta de la Comisión que investigó la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos. -¿Los fujimoristas...
El testigo de la DEA en el Caso Joaquín Ramírez entregó a la Fiscalía un audio en el que se escucha el intento de silenciarlo con un soborno para que cambie su versión de la confesión que le hizo el ex secretario general de Fuerza Popular en la que señala que lavó dinero de Keiko...
La defensa legal del expresidente Alan García solicitó ante el Ministerio Público participar en la entrevista que realizará en Brasil el fiscal José Domingo Pérez a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, informó su abogado, Erasmo Reyna. Sostuvo que han presentado un escrito formal ante el fiscal de lavado de activos, José Domingo...
Más de siete millones de dólares procedentes de ilícitos penales recuperaron las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, como parte de las incautaciones y congelamientos dispuestos en las investigaciones emprendidas el 2017. La cifra comprende información de las fiscalías en todo el país por siete millones 582 mil 611.23...
La confirmación de que Marcelo Odebrecht declaró que “con certeza” su empresa apoyó a políticos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, e incluso contrató al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, presagia un nuevo terremoto político de consecuencias aún imprevisibles en Perú. “Con certeza apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala,...
El portal IDL-Reporteros publicó la grabación de la declaración que Marcelo Odebrecht ofreció a un equipo de fiscales peruanos que viajó hasta Curitiba (Brasil), el 9 de noviembre. A continuación la transcripción de parte del testimonio del empresario brasileño. ¿A qué candidatos presidenciales peruanos se les entregó dinero? Ya respondió acerca de Keiko. ¿Hay algún...
Los interrogatorios fiscales a los que fueron sometidos hoy el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora Keiko Fujimori cerraron un año marcado por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Perú. Kuczynski y Fujimori fueron interrogados, por separado y en estricto privado, por fiscales que investigan esas denuncias en...
La Fiscalía debe centrar sus esfuerzos en lograr la colaboración del representante de la constructora brasileña en el Perú, Jorge Barata, porque esa es la llave para el caso Odebrecht sostuvo el exprocurador Ronald Gamarra. “La colaboración eficaz de Barata […] es el norte que debe orientar el trabajo del Ministerio Público hoy en día,...
Las empresas deberán requerir información adicional a quienes transfieran fondos de 7,500 dólares a más o su equivalente en moneda extranjera, según la normativa publicada hoy por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). “Dicha medida tiene como finalidad de que se sustente el origen de los fondos utilizados, sin perjuicio de que las...
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien recientemente dictó prisión preventiva para los ex directivos de las empresas socias de Odebrecht, reafirmó hoy que solo cumple con su deber ajustado a ley. Concepción Carhuancho, quien en varias ocasiones ha repetido creer en la justicia probatoria y no en...
El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, descartó hoy que el allanamiento a dos locales del partido Fuerza Popular, realizado el último jueves, sea una venganza política. Sostuvo que tanto el fiscal que solicitó la medida como el juez que la aceptó han dado las razones para que el allanamiento se concrete, y remarcó...
La Fiscalía volverá interrogar al piloto peruano Jesús Vásquez, personaje clave en la investigación por lavado de activos reabierta contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, ex secretario general y financista de Fuerza Popular, bajo la Ley de Crimen Organizado. Jesús Vásquez es colaborador de la DEA en la investigación que la agencia antidrogas de Estados...
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) impulsa normas legales que buscan consolidar un ambiente de probidad y transparencia en el sector público, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, señaló el titular del sector, Enrique Mendoza Ramírez. Precisó que si bien estas normas se orientan al aparato...
Las compañías estadounidenses Apple, Nike y Uber figuran entre las más de cien empresas con cuentas en paraísos fiscales, cuyas prácticas han salido a la luz en el marco de una investigación periodística fruto de una colaboración internacional que fue publicada hoy por diversos medios. La investigación, que ha recibido el nombre de “papeles del...
La Tercera Fiscalía Superior Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Público resolvió reabrir la investigación por el presunto delito de lavado de activos contra Joaquín Ramírez, principal financista de Fuerza Popular en la campaña presidencial de 2016. La medida también incluye a la excandidata Keiko Fujimori. El Tribunal Superior declaró...
Una iniciativa legal para impedir a las personas sentenciadas por los delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción y contra la administración pública, prestar servicios al Estado presentó el Poder Ejecutivo. La propuesta remitida al Congreso, propone que los ciudadanos con condena consentida por los delitos de lavado de activos, apología al terrorismo, terrorismo, colusión,...
Keiko Fujimori continuará bajo investigación por la Ley contra el Crimen Organizado, resolvió la Sala Penal de Apelaciones. La Sala Penal de Apelaciones dispuso que el fiscal del caso siga investigando a la hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori dentro de la legislación contra la criminalidad organizada, que extiende el plazo de las pesquisas hasta...
El fiscal José Domingo Pérez Gómez citó a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien deberá acudir el 9 de noviembre para declarar en la investigación sobre los aportes económicos que recibió en sus campañas del 2006, 2011 y 2016 a través de cocteles y, presuntamente, de la empresa Odebrecht. La citación de la Fiscalía...