Keiko Fujimori será investigada de manera preliminar por presunto lavado de activos, de acuerdo con una resolución de la fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos. De esta manera, Keiko Fujimori resulta implicada en la pesquisa por el referido ilícito contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular....
Los jueces que integran el nuevo sistema anticorrupción harán respetar la ley y actuarán con todo el peso de la ley sin importar a quienes deban condenar, aseguró Susana Castañeda, responsable de esta área del Poder Judicial. “Haremos respetar la ley en bienestar de la ciudadanía, y actuaremos con todo el peso de la ley...
Una investigación fiscal por presunto lavado de activos afrontarán Hiro y Sachie Fujimori, hijos del exdictador, Alberto Fujimori. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos abrió una investigación preliminar y solicitó que se levante la inmunidad parlamentaria al congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. La Fiscalía buscará de esta manera aclarar el aumento...
TACNA.- La Fiscalía Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna demandó 30 de años de cárcel para el controvertido empresario aerocomercial César Cataño, por el presunto delito de lavado de activos. La solicitud fue elevada ante el Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Tacna durante la audiencia del primer...
Jorge Cuba Hidalgo, viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, anunció que en las próximas horas se entregará a la justicia para responder por los sobornos que habría recibido de la empresa Odebrecht cuando era funcionario. “Luego de haber analizado mi situación y haber hablado con mis abogados me estoy poniendo a...
NUEVA YORK.- En su primera comparecencia en el tribunal de Brooklyn, el excapo del cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, se declaró de 17 cargos, entre los que figuran narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos. El mafioso azteca de 59 años apareció en la corte federal a las 2 de la tarde , hora...
El fiscal Germán Juárez solicitó al Poder Judicial, modificar las reglas de conducta de las medidas con restricciones del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, ambos investigados por el presunto delito de lavado de activos. El Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter, precisó que con ese recurso, Ollanta Humala...
La presunta organización criminal que encabezaría Pedro Pérez Miranda, más conocido como ‘Peter Ferrari‘, está investigada principalmente por el delito de minería ilegal, pero no se descarta sus vínculos con el tráfico ilícito de drogas y con corrupción de funcionarios. Así lo informó hoy martes el fiscal superior coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela,...
El fiscal superior Marcos Villalta Infante dispuso el inicio de una investigación por presunto lavado de activos contra el exmandatario Alan García Pérez, se informa hoy jueves. Marcos Villalta Infante anuló el último 22 de diciembre una resolución de primera instancia del fiscal José Castellanos Jara argumentando que este archivó una denuncia contra Alan García...
Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio incautaron US$ 2 267193 en dinero en efectivo, oro e inmuebles, como parte de las indagaciones realizadas este año contra estos ilícitos penales. Según informa la fiscalía, fueron incautados 81.07 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos, lo cual permite resguardar...
TEGUCIGALPA.- El argentino Franco Lombardi (a)“El Mago”, señalado como el “brazo financiero” del capo mexicano Joaquín Guzmán (a) “El Chapo”, fue extraditado a Miami para ser procesado por lavado de activos y narcotráfico. El proceso de Franco Lombardi surgirá de nuevo en la sala del magistrado de turno este viernes cuando su abogado, Paul Domenic...
La abogada Julia Príncipe Trujillo será la representante titular del Ministerio de Justicia (Minjus) ante la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El nombramiento se estableció mediante la Resolución Ministerial 0309-2016-JUS, publicada en El Peruano. Julia Príncipe Trujillo reemplazará en esa función al abogado Percy Curi Portocarrero, de...
BOGOTÁ.- En una operación internacional encubierta, agentes de la DEA desbarataron una red de lavado de dinero de la que presuntamente participarían narcotraficantes colombianos y militantes de Hezbollah, la milicia chiita libanesa. El sitio especializado InSight Crime señala que las autoridades acusaron a tres colaboradores de la organización, Mohammad Ahmad Ammar, quien se encuentra detenido en...
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, destacó hoy la necesidad de fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como instrumento de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público en casos de lavado de activos y el crimen, en general. Al comentar las facultades que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo para,...
El congresista Víctor Andrés García Belaunde se pronunció a favor de la iniciativa legislativa que propone restituir la autonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de garantizar la independencia de su labor en lucha contra el lavado de activos. No obstante, dijo que se deben establecer “algunos candados” para que también se...
El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Brian A. Nichols, afirmó hoy que nuestro país necesita de una Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) “fuerte y eficaz” para poder luchar contra el crimen transnacional, el narcotráfico y el lavado de activos. A su criterio, resultó importante que el Poder Ejecutivo y el Congreso de...
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que la posibilidad de levantar el secreto bancario, propuesta contemplada en las facultades legislativas y práctica común en otros países del mundo, fortalecerá la lucha contra el lavado de activos. El martes la Comisión de Justicia del Congreso opinó en contra de aprobar el pedido de...
Las bancadas de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Acción Popular (AP) cuestionaron la desaprobación de las facultades legislativas para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la comisión de Justicia del Congreso. El legislador de PPK, Alberto de Belaunde, lamentó que el fujimorismo, grupo que tiene la mayoría en la comisión, haya optado...
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la norma sobre funciones y cargos de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La resolución institucional publicada hoy domingo en el diario oficial El Peruano, resulta aplicable a los sujetos obligados a informar a los que...
BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández aseguró este lunes, en escritos presentados ante la justicia, que “no hubo ningún movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias” y rechazó cargos por presunto enriquecimiento ilícito. La defensa de Cristina Fernández presentó “ocho anexos documentales” para demostrar que, “en cuanto al presunto lavado de activos, no hubo ningún...