MIAMI.- Un juez federal programó para el próximo 3 de enero próximo el juicio contra el colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero en una corte de Miami. El juez Robert N. Scola Jr., quien presidirá el juicio, señaló que tendrá una duración de dos semana...
LIMA- El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años, será operado de emergencia esta tarde en la clínica de Lima donde permanece internado desde la semana pasada al padecer una dolencia cardíaca. “Su estado no es estable y necesita una operación de emergencia”, indicó al canal N Alex Kuczynski, hija del expresidente, en la...
RÍO DE JANEIRO.- La Justicia brasileña condenó este miércoles al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales. Lula fue sentenciado por supuestamente recibir más de 1 millón de reales (unos 270.000 dólares) en...
La tesis del fiscal José Domingo Pérez, con la cual obtuvo el grado de magíster en Derecho Constitucional, cumplió con todos los trámites y requisitos académicos, superando la revisión de originalidad del software Turnitin, informó la Universidad Católica de Santa María. “Aclaramos que nuestro egresado cumplió con todos los requisitos y trámites en la presentación...
LIMA.- El fiscal peruano José Domingo Pérez, quien investiga a la líder opositora Keiko Fujimori por presunto lavado de dinero, descubrió en un reciente deslacrado de documentos incautados a la ex candidata presidencial varios recibos de falsos aportes a su campaña. Según publicó hoy el diario La República, los documentos fueron hallados por Pérez en...
MIAMI.- La Corte Federal del Distrito Sur de Florida condenó con 20 años de cárcel al francés Gal Valerius (a) “Oxymonster”, administrador de uno de los “más grandes” mercados ilegales de la llamada Internet Oscura, informó este miércoles la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Vallerius, de 36 años, se había declarado culpable el pasado...
BRASILIA.- El diputado brasileño Paulo Salim Maluf fue despojado hoy de su escaño en la Cámara Baja, después de que el año pasado fue condenado a prisión por hechos ocurridos entre 1993 y 1996, cuando era alcalde de Sao Paulo. La destitución de Maluf fue anunciada por la Mesa Directora de la Cámara de Diputados,...
WASHINGTON/EEUU.- El fiscal especial, Robert Mueller, acusó de obstrucción a la justicia a Paul Manafort, exjefe de campaña electoral de Donald Trump, y a su asesor ruso, Konstantin Kilimnik, a quien se acusa de tener lazos con los servicios de inteligencia de Moscú. La nueva acusación, anunciada este viernes, se suma a los anteriores otros...
BUENOS AIRES.- El juez Julián Ercolini este lunes abrió proceso contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández, a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por los presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. En la causa se aducen supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la , se involucra además a ...
RÍO DE JANEIRO/Brasil.- La Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la petrolera Petrobras, completó hoy 4 años con 123 políticos y empresarios condenados, según estadísticas divulgadas por la Fiscalía. Entre los condenados figuran el exmandatario brasileño Luiz Inacio...
JOHANNESBURGO.- A un mes de su traumática dimisión, el expresidente sudafricano, Jacob Zuma, fue acusado por la fiscalía de los cargos de corrupción, lavado de dinero, fraude y asociación ilícita que se le retiraron en 2009. En esa oportunidad se consideró que la acusación estaba siendo manipulada con fines políticos pero la fiscalía decidió restablecer...
MIAMI/EEUU.- La “cooperación” entre la banca, los gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la ventaja que han cogido estos criminales, aseguró a Efe David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA). Según el directivo, las nuevas tecnologías utilizadas para el ilícito...
BUENOS AIRES.- La justicia argentina concedió hoy la libertad al exvicepresidente argentino Amado Boudou en una causa en la que es investigado por lavado de dinero, aunque seguirá preso por otro expediente en el que está acusado de presentar facturas falsas de gastos en viajes. Gracias a esta decisión, tomada por el Tribunal de Apelaciones...
RIAD- El canciller de Arabia Saudita, Adel al Jubeir , denunció que Hezbollah emplea los puertos del Líbano para el narcotráfico y sus bancos para blanquear dinero, tras acusarlos hace dos días de “secuestrar al gobierno”. “No es posible que una milicia armada opere fuera del control del gobierno, los vemos llevar a cabo actividades...
BUENOS AIRES/Argentina.- El exvicepresidente de Argentina Amado Boudou (2011-2015) fue detenido hoy en Buenos Aires acusado de integrar una asociación ilícita que cometió presuntos hechos de lavado de dinero en el 2009, cuando era ministro de Economía. Según informaron a Telam fuentes judiciales, además fue arrestado su socio José María Núñez Carmona. El operativo de...
ESPAÑA.- Desde Madrid, donde se encuentra con libertad condicional, el abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, reveló este jueves que la constructora brasileña sobornó a más de un millar de personas en todo el mundo. El abogado de 44 años atemoriza a políticos y funcionarios de todo el mundo al dar los detalles de una de...
RÍO DE JANEIRO.- Tras haber sido rechazada su apelación, Edson Cholbi Nascimento, Edinho, hijo del Rey del Fútbol, Pelé, se entregó para cumplir una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El hijo de Pelé, uno de los máximos futbolistas de la historia, fue detenido por quinta vez por...
WASHINGTON.- El fiscal Robert Muller, quien tiene a su cargo las indagaciones sobre interferencias rusas, investiga al ex jefe de la campaña electoral de Donald Trump, Paul Manafort por lavado de activos. De acuerdo al diario The Wall Street Journal las investigaciones sobre el posible lavado de dinero por parte de Manafort comenzaron hace varias...
ATENAS/Grecia.- El primer ministro griego, Alexis Tsipras, fue ingresado hoy en la clínica Eugénides de la capital para ser operado de una hernia, una intervención que estaba ya planeada, según precisó en un comunicado la oficina de prensa del gobierno heleno. “El primer ministro ingresó hoy a las 15.00 (12.00 GMT) en la clínica Eugénides...
WASHINGTON/EEUU.- Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, obtuvo un préstamo de 285 millones de dólares un mes antes de las elecciones en las que se impuso el candidato republicano, algo que podría elevar los problemas de conflicto de intereses de este cercano asesor presidencial. El diario The Washington Post informó hoy que la...