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lavado de dinero

‘Rusiagate’: Fiscal Mueller acusa a  Paul Manafort exasesor de Trump de obstrucción a la justicia

WASHINGTON/EEUU.- El fiscal especial, Robert Mueller, acusó de obstrucción a la justicia a Paul Manafort,  exjefe de campaña electoral de Donald Trump, y a su asesor ruso, Konstantin Kilimnik, a quien se acusa de tener  lazos con los servicios de inteligencia de Moscú. La nueva acusación, anunciada este viernes, se suma a los anteriores otros...

Argentina: Juez abre otro proceso a Cristina Fernández y sus hijos por lavado de dinero (VIDEO)

BUENOS AIRES.- El juez Julián Ercolini este lunes abrió proceso contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández, a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por los presuntos delitos de  lavado de dinero y asociación ilícita. En la causa se aducen supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la , se involucra además a ...

Operación Lava Jato cumple 4 años con 123 políticos y empresarios condenados

RÍO DE JANEIRO/Brasil.- La Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la petrolera Petrobras, completó hoy 4 años con 123 políticos y empresarios condenados, según estadísticas divulgadas por la Fiscalía. Entre los condenados figuran el exmandatario brasileño Luiz Inacio...

Sudáfrica: Fiscal denuncia al expresidente Jacob Zuma por corrupción y lavado de dinero (VIDEO)

JOHANNESBURGO.- A un mes de su traumática dimisión, el expresidente sudafricano, Jacob Zuma,  fue acusado por la fiscalía de los cargos de corrupción, lavado de dinero, fraude y asociación ilícita que se le retiraron en 2009. En esa oportunidad se  consideró que la acusación estaba siendo manipulada con fines políticos pero la fiscalía decidió  restablecer...

Asociación bancaria avisa que criminales llevan delantera en lavado de dinero

MIAMI/EEUU.- La “cooperación” entre la banca, los gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la ventaja que han cogido estos criminales, aseguró a Efe David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA). Según el directivo, las nuevas tecnologías utilizadas para el ilícito...

Libertad a exvicepresidente argentino en un caso pero seguirá preso por otro

BUENOS AIRES.- La justicia argentina concedió hoy la libertad al exvicepresidente argentino Amado Boudou en una causa en la que es investigado por lavado de dinero, aunque seguirá preso por otro expediente en el que está acusado de presentar facturas falsas de gastos en viajes. Gracias a esta decisión, tomada por el Tribunal de Apelaciones...

Arabia Saudita ahora acusa a Hezbollah de tráfico de droga y lavado de dinero

RIAD-  El canciller de Arabia Saudita,  Adel al Jubeir , denunció que Hezbollah emplea los puertos del Líbano para el narcotráfico y sus bancos para blanquear dinero, tras acusarlos hace dos días de “secuestrar al gobierno”. “No es posible que una milicia armada opere fuera del control del gobierno, los vemos llevar a cabo actividades...

Argentina: Detienen al exvicepresidente Boudou por presunta asociación ilícita

BUENOS AIRES/Argentina.- El exvicepresidente de Argentina Amado Boudou (2011-2015) fue detenido hoy en Buenos Aires acusado de integrar una asociación ilícita que cometió presuntos hechos de lavado de dinero en el 2009, cuando era ministro de Economía. Según informaron a Telam fuentes judiciales, además fue arrestado su socio José María Núñez Carmona. El operativo de...

Brasil: Detienen a hijo de Pelé, debe cumplir 12 años de cárcel por lavado de dinero

RÍO DE JANEIRO.-  Tras haber sido rechazada su apelación, Edson Cholbi Nascimento, Edinho, hijo del Rey del Fútbol, Pelé, se entregó para cumplir una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El hijo de Pelé, uno de los máximos futbolistas de la historia, fue detenido por quinta vez por...

EEUU: Investigan por lavado de dinero al ex jefe de campaña electoral de Trump

WASHINGTON.- El  fiscal Robert Muller, quien tiene a su cargo las indagaciones sobre  interferencias rusas, investiga  al ex jefe de la campaña electoral de Donald Trump, Paul Manafort por lavado de activos. De acuerdo al diario The Wall Street Journal las investigaciones sobre el posible lavado de dinero por parte de Manafort comenzaron hace varias...

Grecia: Alexis Tsipras hospitalizado para ser operado de una hernia

ATENAS/Grecia.- El primer ministro griego, Alexis Tsipras, fue ingresado hoy en la clínica Eugénides de la capital para ser operado de una hernia, una intervención que estaba ya planeada, según precisó en un comunicado la oficina de prensa del gobierno heleno. “El primer ministro ingresó hoy a las 15.00 (12.00 GMT) en la clínica Eugénides...

Yerno de Trump recibió un préstamo millonario poco antes de elecciones

WASHINGTON/EEUU.- Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, obtuvo un préstamo de 285 millones de dólares un mes antes de las elecciones en las que se impuso el candidato republicano, algo que podría elevar los problemas de conflicto de intereses de este cercano asesor presidencial. El diario The Washington Post informó hoy que la...

Brasil: Corte Suprema libera al magnate Eike Batista acusado de sobornos

RÍO DE JANEIRO.- La Corte Suprema de Justicia Brasil ordenó este viernes la liberación del magnate Eike Batista, preso desde fines de enero acusado de pagar sobornos para favorecerse en contratos con la gobernación. La liberación fue determinada por el magistrado Gilmar Mendes, uno de los once miembros de la máxima corte, quien aceptó una petición...

Suiza: Interrogan a Beckenbauer por sospechas de fraude y lavado de dinero

BERNA.- El ex futbolista, Franz Beckenbauer,  fue interrogado este jueves por la fiscalía en el proceso contra la Federación Alemana de Fútbol (DFB), que investiga la adjudicación del Mundial de 2006 por sospechas de fraude y lavado de dinero. “Fui interrogado en el marco de una audiencia prevista desde mucho tiempo por la fiscalía federal...

Lava Jato: En Brasil 15 allanamientos y 2 arrestos en nueva ofensiva policial Blackout

RÍO DE JANEIRO/Brasil.- La policía brasileña realizó este jueves dos arrestos y 15 allanamientos al empezar su nueva ofensiva contra la corrupción, denominada Blackout, en el marco de las investigaciones en torno a la red Lava Jato. Mediante un comunicado la  Policía Federal precisó que el objetivo principal de las operaciones era la detención de...

Cuba: 17 años de cárcel a reguetonero Gilbert Man por múltiples delitos (VIDEO)

LA HABANA.- El reguetonero cubano Gilberto Martínez Suárez, más conocido como Gilbert Man, fue condenado a 17 años de prisión por el tribunal provincial por lavado de dinero, sobornos, evasión fiscal y secuestro entre otros cargos. Martínez, quien emigró de Cuba a EEUU en el 2005, fue acusado en el 2013 en el condado Martin,...

Gobernador del partido de Temer es investigado por trama de lavado de dinero

SAO PAULO.- El gobernador del estado de Tocantins, Marcelo Miranda, del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), es uno de los objetivos de la Policía Federal en el marco de una operación iniciada hoy contra 108 personas acusadas de delitos contra la administración pública y lavado de dinero. Miranda y su secretario de infraestructura,...

México: Recompensa de 730 mil dólares por prófugo exgobernador (VIDEO)

La Procuraduría General de México ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (US$ 730 mil) a quien aporte información veraz y útil para la captura del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de lavado de dinero. Duarte renunció a su cargo el pasado 12 de octubre al ser acusado por su probable responsabilidad en...

Guatemala: Ex ministro de Pérez Molina se suicidó tras disparar a policía y fiscal (VIDEO)

CIUDAD DE GUATEMALA.- Tras balear al fiscal y policía que fueron a capturarlo, se suicidó de un tiro en la cabeza  Pavel Centeno, ex ministro de Finanzas Públicas del ex presidente,  Otto Pérez Molina, procesado por lavado de dinero. El trágico suceso se registró este viernes por la mañana cuando  un fiscal y un policía...

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