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Panamá Papers

CIDH: Información pública es el gran remedio contra la corrupción en Estados

El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, abogó por el periodismo independiente y las leyes de transparencia para combatir la corrupción en los Estados y asegurar la democracia. Durante el seminario internacional sobre el acceso a la información “como facilitador de los tres pilares de...

Uruguay: Encuentran muerto en su pileta al director antilavado Carlos Díaz

MONTEVIDEO/Uruguay.- El director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay, Carlos Díaz, fue encontrado muerto por su esposa en la pileta de su casa en Punta del Este. Carlos Díaz había asumido su cargo en el 2010, durante la administración de José Mujica...

Argentina: Detectan más empresas offshore vinculadas a la familia Macri

BUENOS AIRES.-  El escándalo de los Panamá Papers que involucra al presidente argentino, Mauricio Macri, sigue sumando más empresas offshore vinculadas a su familia, ahora otra sociedad en Nueva York. De acuerdo a los medios de prensa, el diputado por el Frente Para la Victoria,Darío Martínez, ampliará esta semana la denuncia contra el mandatario por...

Argentina: Macri declaró bienes por el doble del 2015 y cuentas en Bahamas

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri, presentó su primera declaración jurada como mandatario, informando de sus  bienes por  110 millones de pesos, el doble de lo que señalò el  año pasado, así como depósitos bancarios en Las Bahamas. De acuerdo a esa declaración, Macri adquirió en el 2015 cuatro inmuebles: tres terrenos en Pilar y otro...

Caso Manuel Burga: Fiscalización votará este miércoles informe

La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará y votará el miércoles el informe de investigación realizada contra Manuel Burga Seoane informó Gustavo Rondón, titular de ese grupo de trabajo parlamentario. Explicó que se puso en agenda el informe de la investigación sobre presuntas irregularidades sobre el accionar del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol...

UIF: Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...

Mossack Fonseca cumple amenaza y anuncia acciones legales contra periodistas

El despacho de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, anunció hoy que emprenderá acciones legales “contundentes” contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) por haber publicado ayer su base de datos completa. “Como empresa responsable y respetuosa de la libertad de prensa, hemos buscado...

Panama Papers: Amplían investigación sobre actuaciones de Macri

BUENOS AIRES.- El juez federal Sebastián Casanello libró hoy nuevos exhortos en el marco de la investigación para determinar el papel que cumplió el presidente argentino, Mauricio Macri, en sociedades en paraísos fiscales, tras la aparición del mandatario en los denominados papeles de Panamá. Casanello pidió información a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil...

Más de 100 personas y empresas peruanas en los Panama Papers

Según una investigación periodística, el análisis de más de 250 conexiones con paraísos fiscales involucra a más de 100 personas y empresas peruanas con sociedades “offshore” creadas por el estudio panameño de abogados Mossack Fonseca. En la lisia figuran políticos, empresarios de sectores diversos como la minería, la agroindustria, el rubro forestal, financiero, inmobiliario y...

Panamá Papers: Mossack Fonseca amenaza a la prensa mundial

La firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en los llamados “Panamá Papers”, pidió al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) no publicar nuevos documentos sobre paraísos fiscales y dejó entrever futuras acciones legales. La firma envío una carta al ICIJ donde le insta a “desistir” de publicar íntegramente los “Panamá Papers” el próximo lunes,...

Panamá Papers: Princesa alemana Corinna tenía su empresa offshore

MADRID.- La princesa alemana Corinna zu Sayn Wittgenstein, conocida en España por la relación “entrañable” de amistad que mantuvo con el rey emérito, Juan Carlos I, intentó vender acciones de una sociedad en Wyoming a través de otra, radicada en Gibraltar. Los medios españoles El Confidencial y La Sexta, que han tenido acceso a los...

Panamá Papers: Exministro Soria dice que su error fue no recordar off shore

MADRID.- El exministro de Industria José Manuel Soria , involucrado en el caso Panamá Papers, aseguró que su error fue no recordar su participación en empresas offshore en Jersey y Bahamas pero que, en todo caso, su objetivo no era ocultar información. En una entrevista concedida al diario El Economista, Soria insistió que no cometió...

Panamá Papers: Le Monde vincula a Cristina Fernández con empresas off shore

PARÍS.- El diario Le Monde vincula a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, con los Panamá Papers por un supuesto lavado de dinero de dos empresas pantallas entre las 500 firmas que utilizan el  sistema de fundaciones que se ofrecen el país caribeño. El diario francés señala que, Aldyne Ltd, una de las empresas madre de “La Ruta...