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Panamá Papers

CIDH: Información pública es el gran remedio contra la corrupción en Estados

El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, abogó por el periodismo independiente y las leyes de transparencia para combatir la corrupción en los Estados y asegurar la democracia. Durante el seminario internacional sobre el acceso a la información “como facilitador de los tres pilares de...

Uruguay: Encuentran muerto en su pileta al director antilavado Carlos Díaz

MONTEVIDEO/Uruguay.- El director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay, Carlos Díaz, fue encontrado muerto por su esposa en la pileta de su casa en Punta del Este. Carlos Díaz había asumido su cargo en el 2010, durante la administración de José Mujica...

Argentina: Detectan más empresas offshore vinculadas a la familia Macri

BUENOS AIRES.-  El escándalo de los Panamá Papers que involucra al presidente argentino, Mauricio Macri, sigue sumando más empresas offshore vinculadas a su familia, ahora otra sociedad en Nueva York. De acuerdo a los medios de prensa, el diputado por el Frente Para la Victoria,Darío Martínez, ampliará esta semana la denuncia contra el mandatario por...

Argentina: Macri declaró bienes por el doble del 2015 y cuentas en Bahamas

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri, presentó su primera declaración jurada como mandatario, informando de sus  bienes por  110 millones de pesos, el doble de lo que señalò el  año pasado, así como depósitos bancarios en Las Bahamas. De acuerdo a esa declaración, Macri adquirió en el 2015 cuatro inmuebles: tres terrenos en Pilar y otro...

Caso Manuel Burga: Fiscalización votará este miércoles informe

La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará y votará el miércoles el informe de investigación realizada contra Manuel Burga Seoane informó Gustavo Rondón, titular de ese grupo de trabajo parlamentario. Explicó que se puso en agenda el informe de la investigación sobre presuntas irregularidades sobre el accionar del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol...

UIF: Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...

Mossack Fonseca cumple amenaza y anuncia acciones legales contra periodistas

El despacho de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, anunció hoy que emprenderá acciones legales “contundentes” contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) por haber publicado ayer su base de datos completa. “Como empresa responsable y respetuosa de la libertad de prensa, hemos buscado...

Panama Papers: Amplían investigación sobre actuaciones de Macri

BUENOS AIRES.- El juez federal Sebastián Casanello libró hoy nuevos exhortos en el marco de la investigación para determinar el papel que cumplió el presidente argentino, Mauricio Macri, en sociedades en paraísos fiscales, tras la aparición del mandatario en los denominados papeles de Panamá. Casanello pidió información a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil...

Más de 100 personas y empresas peruanas en los Panama Papers

Según una investigación periodística, el análisis de más de 250 conexiones con paraísos fiscales involucra a más de 100 personas y empresas peruanas con sociedades “offshore” creadas por el estudio panameño de abogados Mossack Fonseca. En la lisia figuran políticos, empresarios de sectores diversos como la minería, la agroindustria, el rubro forestal, financiero, inmobiliario y...

Panamá Papers: Mossack Fonseca amenaza a la prensa mundial

La firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en los llamados “Panamá Papers”, pidió al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) no publicar nuevos documentos sobre paraísos fiscales y dejó entrever futuras acciones legales. La firma envío una carta al ICIJ donde le insta a “desistir” de publicar íntegramente los “Panamá Papers” el próximo lunes,...

Panamá Papers: Princesa alemana Corinna tenía su empresa offshore

MADRID.- La princesa alemana Corinna zu Sayn Wittgenstein, conocida en España por la relación “entrañable” de amistad que mantuvo con el rey emérito, Juan Carlos I, intentó vender acciones de una sociedad en Wyoming a través de otra, radicada en Gibraltar. Los medios españoles El Confidencial y La Sexta, que han tenido acceso a los...

Panamá Papers: Exministro Soria dice que su error fue no recordar off shore

MADRID.- El exministro de Industria José Manuel Soria , involucrado en el caso Panamá Papers, aseguró que su error fue no recordar su participación en empresas offshore en Jersey y Bahamas pero que, en todo caso, su objetivo no era ocultar información. En una entrevista concedida al diario El Economista, Soria insistió que no cometió...

Panamá Papers: Le Monde vincula a Cristina Fernández con empresas off shore

PARÍS.- El diario Le Monde vincula a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, con los Panamá Papers por un supuesto lavado de dinero de dos empresas pantallas entre las 500 firmas que utilizan el  sistema de fundaciones que se ofrecen el país caribeño. El diario francés señala que, Aldyne Ltd, una de las empresas madre de “La Ruta...

“Panamá papers”: Fiscalía panameña admite que investigación es “muy compleja”

La fiscal jefe de Panamá, Kenia Porcell, manifestó este miércoles que la investigación sobre la actividad del bufete de abogados Mossack Fonseca, allanado por las autoridades por ser el epicentro del escándalo “Panama Papers“, es “muy compleja”. “Es muy importante que se tenga algo presente. Si bien en principio se habla de computadoras, ésta es...

Panamá Papers: Bufete Mossack Fonseca dice que único crimen es contra ellos

El bufete  Mossack Fonseca, de donde se filtraron los Papeles de Panamá, aseguró este miércoles que está “ávido y dispuesto” a colaborar con la Fiscalía y aseveró que “en este caso, el único crimen cometido ha sido en contra de ellos”. Su pronunciamiento fue difundido en momentos que la  Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada...

Panamá Papers: Ministro español no acude al Congreso después de pedirlo

MADRID.- Un día después de solicitar una comparecencia ante el Congreso para explicar su relación con el escándalo de los Papeles de Panamá, el ministro de Industria y Energía de España, José Manuel Soria, no acudió a la comisión de control parlamentario. De esta manera, Soria siguió la línea de otros ministros del gobernante Mariano...

Panamá Papers: Macri firma fideicomiso ciego que administrará su fortuna

BUENOS AIRES.- El presidente argentino  Mauricio Macri firmó el contrato para constituir el fideicomiso ciego que administrarà su patrimonio hasta los seis meses posteriores a su mandato presidencial, para brindar “mayor transparencia” a su situación patrimonial. La decisión de constituir un fideicomiso que administre su patrimonio había sido anunciada por Macri antes de asumir la...

Panamá Papers: Agentes de la CIA y  espías se ocultaban en empresas offshore

BERLÍN.- El escándalo  de Panamá Papers llegó hasta los agentes de la CIA que usaron empresas pantalla en  creadas por el bufete de abogados Mossack Fonseca, así como espías de otros países, para ocultar sus actividades,  reveló el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Entre los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),...

Panamá Papers: Tras el escándalo Almodóvar fracasa con “Julieta” (VIDEO)

MADRID.- Poco después que su nombre fuese involucrado en el escándalo de Panamá Papers, el destacado cineasta español, Pedro Almodóvar estrenó su última película, Julieta, en España, que terminò en fracaso y con pésimos resultados de taquilla. El filme recaudó 684 mil dólares entre el viernes y el domingo, sus tres primeros días en cartelera,...

Panamá Papers: Declaran testigos en empresas offshore de presidente Macri

BUENOS AIRES.- El juez federal, Sebastián Casanello, interroga este viernes a un periodista y a una abogada como testigos en la causa abierta contra el presidente argentino Mauricio Macri por su vinculación con una sociedad off-shore inscrita en Bahamas. Los testigos citados por el juez son el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación,...

Panamá Papers: Congreso del Ecuador abre investigación a los involucrados

QUITO.- El Consejo de Administración Legislativa  del Parlamento ecuatoriano dispuso este lunes el inicio de un proceso investigativo en torno a todos los que se encuentran  relacionados con el caso Papeles Panamá (Panamá Papers). De acuerdo con un grupo de documentos difundidos el pasado 3 de abril por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación...

Panamá Papers: ICIJ señala que lo más importante aún no se desvela

BUENOS AIRES.- Tras una semana de intrigas y acusaciones, el escándalo Panamá Papers guarda muchos secretos y lo más importante aún es desvelado, asegurò la vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Marina Walkerm. Este consorcio lidera la revelación de 11.5 millones de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca, que...