Una masiva filtración de 11,5 millones de documentos ha dejado al descubierto la relación de importantes figuras mundiales. Se denominan ‘Panama Papers’ o ‘papeles de Panamá’ y primero las consiguió el periódico alemán ‘Suddeutsche Zeitung‘; después se los facilitó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los documentos financieros...
BUENOS AURES.- El expremier e integrante del Frente Renovador, Alberto Fernández, señaló que nadie constituye una empresa offshore si no quiere ocultar algo y es muy difícil que el Presidente Mauricio Macri se muestre ajeno a lo que la sociedad quiera hacer. “En principio una offshore se constituye solo para lavar dinero o para evadir...
BOGOTA.- La agencia tributaria de Colombia inició una inspección fiscal sobre 850 personas implicadas en el escándalo conocido como Panamá Papers, para establecer quiénes incurrieron en evasión de impuestos mediante las empresas offshore. Los investigados acudieron a la firma de abogados Mossack-Fonseca y ahora deberánesclarecer si evadieron impuestos en territorio colombiano , lo que les...
Una vez culminada la primera vuelta electoral, la Comisión de Fiscalización del Congreso definirá si inicia indagaciones respecto al tema de las operaciones realizadas a través de empresas inscritas en Panamá, informó su presidente, Gustavo Rondón. “Son situaciones a investigar, pero hay que tomarlas con calma, porque podría haber casos que van desde lo ilícito...
En Perú debe de darse la legislación necesaria para evitar la existencia de empresas en las que se desconoce la identidad de sus principales responsables y también investigar las presuntas irregularidades que éstos podrían haber cometido, sostuvo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. “Eso se puede hacer de forma muy rápida si hubiera voluntad...
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee ha sido involucrado en el caso Panamá Papers, presuntamente por una negociación sobre un concierto que se realizó en el Estadio de la Universidad San Marcos en junio del año 2006. El Centro de Periodismo Investigativo (CIP) de Puerto Rico publicó hoy que Raymond Ayala -nombre verdadero de Daddy Yankee-...
El cofundador del estudio Mossack Fonseca, centro vital de la red de empresas off shore en Panamá, es el abogado alemán, Jürgen Mossack, cuya historia familiar ligada al nazismo fue puesta al descubierto por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Jürgen Mossack creció como un poderoso hombre de negocios, a la sombra del...
El abogado Ramón Fonseca, quien se encuentra en el vórtice de la tempestad por el caso de la filtración financiera, denominada Panamá Papers, señaló que la información utilizada públicamente fue “robada” de los servidores de su empresa por un pirata informático. Al ser preguntado si conocía entonces de los usuarios finales de las sociedades creadas...
WASHINGTON.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que está revisando todas las denuncias desveladas por la filtración masiva de cuentas off shore, incluidas las acusaciones que podrían tener vínculos con su sistema financiero. “Aunque no podemos comentar sobre los detalles de estos documentos, el Departamento de Justicia de EEUU toma muy...
BUENOS AIRES.- El presidente argentino, Mauricio Macri, aseguró hoy que la constitución de la firma Fleg Trading, de la que fue director y que aparece mencionada en la filtración de papeles de un bufete de Panamá, fue “legal” y no hubo nada “extraño” en esa operación. “En el caso particular de lo que a mí...
La filtración de más de once millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) remeció a la clase política latinoamericana, incluyendo presidentes actuales y exmandatarios involucrados en el caso Panamá Papers. La investigación inicial salpicó a 140 políticos de todo el mundo, entre ellos, 74 líderes o mandatarios, y el...
SANTIAGO.- Horas después de que el Servicio de Impuestos Internos señalara que profundizará las investigaciones de las sociedades offshore, el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau renunció al verse comprometido en el caso Panamá Papers. El alto funcionario dejó su cargo dejaba su cargo luego de que trascendiera que su nombre integraba la lista de...
BUENOS AIRES.- Ante el escándalo desatado por las filtraciones periodísticas, el presidente argentino, Mauricio Macri, aseguró que la empresa familiar off shore que tiene en Las Bahamas, en la que figuró hasta 2008 “es una operación legal”. “Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero logrado de forma malhabida”, aseguró en una entrevista con...
REIKIAVIK.-Cerca de 10.000 personas se movilizaron al despacho del premier de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, para reclamar una respuesta a su vinculación con el escándalo mundial de las cuentas offshore en el caso Panamá Papers. En la masiva marcha, considerada recprd en ese país, los manifestantes se concentraron en la plaza central de Reikiavik, frente...
BUENOS AIRES.- Mediante un comunicado, la familia del futbolista argentino Lionel Messi rechazó las acusaciones vinculadas a las filtraciones de #PanamaPapers, donde el deportista quedó vinculado a una sociedad offshore que no había sido declarada ante el fisco español. “En definitiva, los hechos objeto de información se basan en meras conjeturas y parten de documentación parcial...
El futbolista Lionel Messi, la infanta Pilar de Borbón y el cineasta español Pedro Almodóvar figuran en la lista de celebridades que ocultaron fondos en Panamá en sociedades offshore, reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Se asegura que la hermana del rey Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI, “presidió...
Hoy se dio a conocer la mayor investigación de medios de comunicación jamás llevada a cabo. Los 370 periodistas de 76 países trabajaron en más de 25 idiomas para descubrir el funcionamiento interno de la firma de abogados Mossack Fonseca y rastrear sus acuerdos secretos en el mundo. “El sistema offshore es una industria global...
Los nombres de los chefs peruanos, Jaime Pesaque, Rafael Osterling y Christian Bravo, dueños de los restaurantes más reconocidos del mundo aparecen en documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el caso Panamá Papers. De acuerdo a esa versión, los tres chefs habrían buscado evadir impuestos junto a políticos y deportistas...
Los documentos de operaciones financieras de peruanos en los paraísos fiscales, revelados en los Panama Papers, incluyen a personajes de la política peruana. Se trata de dos de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori. Uno es el exministro del gobierno de Alberto Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka y el otro su sobrino. El candidato...
El primer ministro, Pedro Cateriano, indicó este lunes que se debe investigar con celeridad el caso Panamá Papers que incluye a personajes peruanos. Dijo al respecto que la Fiscalía de la Nación tiene la palabra sobre el caso. En Twitter, Pedro Cateriano, consideró que los Panamá Papers son un escándalo internacional y se preguntó si también lo...