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Sergio Espinosa
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UIF: Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

12/05/2016  

El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...

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UIF: Clubes de fútbol sujetos obligados de reportar desde octubre

16/04/2016  

Los clubes de fútbol serán sujetos obligados de reportar cualquier operación sospechosa surgida del traspaso de los jugadores desde el próximo mes de octubre, cuando se publique el reglamento que determina la oficialización de esta función, afirmó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Indicó que lamentablemente por “dificultades internas” esta...

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