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UIF

Wagner: Nada impide renunciar al presidente del CNM Orlando Velásquez

Nada impide renunciar al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, precisó hoy el presidente de la comisión para la reforma del Sistema de Justicia, Allan Wagner, quien insistió en que debe apartarse del cargo tras haber perdido la confianza de la ciudadanía. “No es un cargo que lo compromete a quedarse,...

Proética: La negativa a supervisar cooperativas refleja conflicto de intereses

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo hoy que la decisión del Congreso de devolver a comisiones los dictámenes que plantean que la SBS supervise a las cooperativas de ahorro y crédito refleja el conflicto de intereses que hay en el Parlamento. “Esto confirma que en el Congreso hay un permanente conflicto de intereses...

Ejecutivo planteará que autoricen a UIF levantar secreto bancario a candidatos

El Poder Ejecutivo propondrá al Congreso que todo candidato a un cargo de elección popular autorice, de manera automática, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el acceso a su secreto bancario, tributario y bursátil, anunció hoy el jefe del Gabinete ministerial, César Villanueva. Ante el pleno del Congreso, donde expone la política general del gobierno,...

Fortalecimiento de UIF permitirá combatir lavado de activos y terrorismo

El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitirá combatir el lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo, gracias al decreto legislativo del Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso, afirmó el procurador del Ministerio del Interior, Milko Ruiz. “Penas altas para quien financia, ofrece u otorga...

UIF: Normas para fortalecimiento saldrán en próximos 60 días

El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, anunció hoy lunes que en unos 60 días saldrán las normas para el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República. “Esperamos en los próximos 60 días tener las normas para el fortalecimiento de la UIF”,...

Amplían facultades de la UIF para congelar fondos en casos de terrorismo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelará los fondos o activos de personas naturales o jurídicas que figuren en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme a sus resoluciones sobre terrorismo y financiamiento terrorista. Así establece la norma publicada este miércoles por el Congreso de la República, la cual modifica el...