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Unidad de Inteligencia Financiera

Perú: Operaciones bancarias sospechosas se incrementaron en 16% en 2017

El número de operaciones bancarias sospechosas de lavado de activos se incrementó en el Perú en 16% durante el 2017 y sumaron 5,122 transacciones, señaló el presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martín Naranjo. Durante la inauguración del X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Naranjo...

SBS: Fiscalía investiga a 21 cooperativas por informes de presunto lavado de dinero

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP informó que existen 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Fiscalía sobre presunto lavado de dinero. “Desde el 2007, a través de la UIF se han remitido a la Fiscalía unos 40 informes de inteligencia vinculados a...

Vacancia: Aráoz dice que Ejecutivo conversa con bancadas (VIDEO)

La premier Mercedes Aráoz cuestionó este domingo por la noche que algunos grupos volvieran a plantear la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski cuando el Perú “tiene todas las posibilidades de seguir creciendo”. Mencionó que el Ejecutivo y los congresistas del oficialismo están conversando con las bancadas “para darle tranquilidad al pueblo”. “No estamos...

Aráoz sobre informe de la UIF: Están revelando información privada (VIDEO)

La premier, Mercedes Aráoz, arremetió este viernes contra la Comisión Lava Jato por revelar información protegida por el secreto bancario. Según dijo, esa actitud se produce por el temor de algunos grupos políticos de perder nuevamente la votación de la vacancia presidencial. “Es inaceptable que hayan revelado información privada y parece que tienen miedo de...

Congreso: Faltan 4 votos para vacar a PPK, según Hildebrandt en sus trece

Hasta el jueves por la noche, los votos fijos en el Congreso favorables para vacar a Pedro Pablo Kuczynski llegaban a 83, revela Hildebrandt en sus trece hoy viernes. Restan por ello 4 votos para destituir el jefe del Estado, de no presentarse cambios, asegura. La publicación agrega que el congresista Cesar Villanueva, portavoz de...

Caso Lava Jato: Ministerio Público capacita a equipo de fiscales

La Escuela del Ministerio Público brinda capacitación constante a los fiscales que investigan los sobornos que empresas brasileras habrían pagado en Perú para adjudicarse licitaciones de obras públicas durante gobiernos pasados, caso conocido como Lava Jato. Jaime Villanueva, gerente central de ese organismo, detalló que estos fiscales reciben cursos relativos a contrataciones del Estado, libros...

Zavala pide al Congreso debatir propuestas en materia electoral (VIDEO)

El jefe del Gabinete de Ministros, Fernando Zavala, invocó hoy miércoles al Parlamento a debatir las propuestas elaboradas por el Ejecutivo en materia de reforma electoral, al considerar que contribuirán a aumentar la democracia y la transparencia en los procesos electorales. Según dijo en conferencia de prensa brindada al culminar la sesión del Consejo de...

Caso Lava Jato: Comisión evalúa viajar a Brasil para recabar información

La congresista Marisol Espinoza de Alianza por el Progreso (APP), señaló que diversos congresistas de la Comisión Lava Jato evalúan viajar a Brasil para recabar de primera mano información sobre denuncias de corrupción en el Perú. “Definitivamente todas las nuevas delaciones que se acaban de anunciar en Brasil son de importancia para el Perú, están...

Elecciones: Reforma plantea levantar secreto bancario y tributario

El proyecto de reforma electoral elaborado por el Gobierno comprende el levantamiento del secreto bancario y tributario de los candidatos, para desincentivar la participación de corruptos en las elecciones, anunció la ministra de Justicia, María Pérez Tello. “Hemos considerado que desde que un ciudadano decide ser candidato a elecciones internas de un partido, autoriza a...

Fiscal desestima investigación a Pedro Pablo Kuczynski por caso Lava Jato

El titular  de la II  Fiscalía Supraprovincial especializada en  lavado de activos,  Carlos Puma, desestimó abrir investigación al presidente Pablo Kuczynski en caso Lava Jato, tras recibir un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera  (UIF). El magistrado determinó que no existen  elementos de prueba para iniciar la pesquisa que solicitó la Procuraduría ad hoc ,...

Investigarán a hijos de exdictador Fujimori por presunto lavado de activos

Una investigación fiscal por presunto lavado de activos afrontarán Hiro y Sachie Fujimori, hijos del exdictador, Alberto Fujimori. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos abrió una investigación preliminar y solicitó que se levante la inmunidad parlamentaria al congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. La Fiscalía buscará de esta manera aclarar el aumento...

Más de US$ 2 267 193 incautaron fiscalías de lavado de activos este año

Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio incautaron US$ 2 267193 en dinero en efectivo, oro e inmuebles, como parte de las indagaciones realizadas este año contra estos ilícitos penales. Según informa la fiscalía, fueron incautados 81.07 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos, lo cual permite resguardar...

UIF: Ejecutivo fortalece competencias para combatir crimen organizado

Un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado, como parte de las facultades legislativas que el Congreso delegó a Poder Ejecutivo, aprobó hoy miércoles el Consejo de Ministros. De acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el decreto aprobado dicta...

Unidad de Inteligencia Financiera integrará Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), con el fin de aportar su experiencia y labor en la lucha contra este flagelo, informó el presidente de este grupo de trabajo, Pablo Sánchez Velarde. Explicó que esta fue una de las decisiones que tomaron los integrantes de...

Fiscal de la Nación: Hay necesidad de fortalecer el trabajo de la UIF

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, destacó hoy la necesidad de fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como instrumento de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público en casos de lavado de activos y el crimen, en general. Al comentar las facultades que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo para,...

García Belaunde apoya iniciativa de restitución de autonomía a la UIF

El congresista Víctor Andrés García Belaunde se pronunció a favor de la iniciativa legislativa que propone restituir la autonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de garantizar la independencia de su labor en lucha contra el lavado de activos. No obstante, dijo que se deben establecer “algunos candados” para que también se...

UIF: Normas para fortalecimiento saldrán en próximos 60 días

El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, anunció hoy lunes que en unos 60 días saldrán las normas para el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República. “Esperamos en los próximos 60 días tener las normas para el fortalecimiento de la UIF”,...

PCM: Que ajustes a pedido de facultades no varíen temas de fondo

El primer ministro Fernando Zavala, dijo esperar que los ajustes que el Congreso realice al pedido de facultades legislativas, propuesto por el Gobierno, no modifiquen los temas de fondo, y que el documento final sea lo más cercano al proyecto original. Aseguró que le preocupa el predictamen respectivo, emitido por la Comisión de Constitución, pues...

Carlos Bruce dice que facultades avanzan por buen camino

El tema de la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo avanza por buen camino dentro del Congreso, aseguró este sábado el congresista Carlos Bruce. Tras resaltar los esfuerzos desplegados al respecto por el Gobierno y el Congreso el vocero de Peruanos por el Kambio declaró: “En ninguna solicitud de facultades un gobierno...

Zavala: Sin levantamiento de secreto bancario no ingresaríamos a OCDE

El Perú puede no ser aceptado en la OCDE si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no accede al secreto bancario y tributario, acción solicitada al Congreso como parte de las facultades legislativas, advirtió el premier Fernando Zavala. “Sin que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda acceder a esta información (secreto bancario y tributario), como...

UIF: Ministra descarta cambios en pedido de facultades

La titular de Justicia, Marisol Pérez Tello, aclaró hoy viernes que no se ha modificado el pedido de facultades respecto al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues lo que solo se ha hecho es precisarla. “Necesitamos darle a la Unidad de Inteligencia Financiera posibilidad, por ejemplo, para levantar el secreto bancario y tributario...

Transparencia Internacional: Quieren mantener una UIF maniatada

El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, consideró hoy viernes inexplicable que desde el Congreso se quiera mantener una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) maniatada, y pidió a los congresistas que se oponen a su fortalecimiento a ser claros por qué temen a ello. “Resulta inexplicable, preocupante y muy decepcionante que un grupo parlamentario que...

Facultades: Kuczynski afirma que el enemigo es la informalidad

El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró este jueves que el enemigo es la informalidad, en referencia a al pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo que el Congreso discute. En su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado pidió al Poder Legislativo despertar. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala expone la...