• Presunto caso de coronavirus en Chiclayo confirmarán este viernes. Se trata de un niño que llegó con su madre desde Corea.
  • Sunafil recibió casi 100 denuncias por hostigamiento sexual en centros de trabajo en 2019
  • Minem prevé que inversiones mineras sumen US$ 12,800 millones en 2020 y 2021
  • Minedu distribuyó a la fecha 99.7% de material educativo para año escolar 2020
  • Coronavirus aún no afecta perspectivas de inversiones de las AFP

Unidad de Inteligencia Financiera

Perú: Operaciones bancarias sospechosas se incrementaron en 16% en 2017

El número de operaciones bancarias sospechosas de lavado de activos se incrementó en el Perú en 16% durante el 2017 y sumaron 5,122 transacciones, señaló el presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martín Naranjo. Durante la inauguración del X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Naranjo...

SBS: Fiscalía investiga a 21 cooperativas por informes de presunto lavado de dinero

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP informó que existen 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Fiscalía sobre presunto lavado de dinero. “Desde el 2007, a través de la UIF se han remitido a la Fiscalía unos 40 informes de inteligencia vinculados a...

Vacancia: Aráoz dice que Ejecutivo conversa con bancadas (VIDEO)

La premier Mercedes Aráoz cuestionó este domingo por la noche que algunos grupos volvieran a plantear la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski cuando el Perú “tiene todas las posibilidades de seguir creciendo”. Mencionó que el Ejecutivo y los congresistas del oficialismo están conversando con las bancadas “para darle tranquilidad al pueblo”. “No estamos...

Aráoz sobre informe de la UIF: Están revelando información privada (VIDEO)

La premier, Mercedes Aráoz, arremetió este viernes contra la Comisión Lava Jato por revelar información protegida por el secreto bancario. Según dijo, esa actitud se produce por el temor de algunos grupos políticos de perder nuevamente la votación de la vacancia presidencial. “Es inaceptable que hayan revelado información privada y parece que tienen miedo de...

Congreso: Faltan 4 votos para vacar a PPK, según Hildebrandt en sus trece

Hasta el jueves por la noche, los votos fijos en el Congreso favorables para vacar a Pedro Pablo Kuczynski llegaban a 83, revela Hildebrandt en sus trece hoy viernes. Restan por ello 4 votos para destituir el jefe del Estado, de no presentarse cambios, asegura. La publicación agrega que el congresista Cesar Villanueva, portavoz de...

Caso Lava Jato: Ministerio Público capacita a equipo de fiscales

La Escuela del Ministerio Público brinda capacitación constante a los fiscales que investigan los sobornos que empresas brasileras habrían pagado en Perú para adjudicarse licitaciones de obras públicas durante gobiernos pasados, caso conocido como Lava Jato. Jaime Villanueva, gerente central de ese organismo, detalló que estos fiscales reciben cursos relativos a contrataciones del Estado, libros...

Zavala pide al Congreso debatir propuestas en materia electoral (VIDEO)

El jefe del Gabinete de Ministros, Fernando Zavala, invocó hoy miércoles al Parlamento a debatir las propuestas elaboradas por el Ejecutivo en materia de reforma electoral, al considerar que contribuirán a aumentar la democracia y la transparencia en los procesos electorales. Según dijo en conferencia de prensa brindada al culminar la sesión del Consejo de...

Caso Lava Jato: Comisión evalúa viajar a Brasil para recabar información

La congresista Marisol Espinoza de Alianza por el Progreso (APP), señaló que diversos congresistas de la Comisión Lava Jato evalúan viajar a Brasil para recabar de primera mano información sobre denuncias de corrupción en el Perú. “Definitivamente todas las nuevas delaciones que se acaban de anunciar en Brasil son de importancia para el Perú, están...

Elecciones: Reforma plantea levantar secreto bancario y tributario

El proyecto de reforma electoral elaborado por el Gobierno comprende el levantamiento del secreto bancario y tributario de los candidatos, para desincentivar la participación de corruptos en las elecciones, anunció la ministra de Justicia, María Pérez Tello. “Hemos considerado que desde que un ciudadano decide ser candidato a elecciones internas de un partido, autoriza a...

Fiscal desestima investigación a Pedro Pablo Kuczynski por caso Lava Jato

El titular  de la II  Fiscalía Supraprovincial especializada en  lavado de activos,  Carlos Puma, desestimó abrir investigación al presidente Pablo Kuczynski en caso Lava Jato, tras recibir un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera  (UIF). El magistrado determinó que no existen  elementos de prueba para iniciar la pesquisa que solicitó la Procuraduría ad hoc ,...

Investigarán a hijos de exdictador Fujimori por presunto lavado de activos

Una investigación fiscal por presunto lavado de activos afrontarán Hiro y Sachie Fujimori, hijos del exdictador, Alberto Fujimori. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos abrió una investigación preliminar y solicitó que se levante la inmunidad parlamentaria al congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. La Fiscalía buscará de esta manera aclarar el aumento...

Más de US$ 2 267 193 incautaron fiscalías de lavado de activos este año

Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio incautaron US$ 2 267193 en dinero en efectivo, oro e inmuebles, como parte de las indagaciones realizadas este año contra estos ilícitos penales. Según informa la fiscalía, fueron incautados 81.07 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos, lo cual permite resguardar...

UIF: Ejecutivo fortalece competencias para combatir crimen organizado

Un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado, como parte de las facultades legislativas que el Congreso delegó a Poder Ejecutivo, aprobó hoy miércoles el Consejo de Ministros. De acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el decreto aprobado dicta...