Una masiva filtración de 11,5 millones de documentos ha dejado al descubierto la relación de importantes figuras mundiales. Se denominan ‘Panama Papers’ o ‘papeles de Panamá’ y primero las consiguió el periódico alemán ‘Suddeutsche Zeitung‘; después se los facilitó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Los documentos financieros sobre empresas en paraísos fiscales procedían del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca; un bufete especializado en gestionar los activos offshore de sus clientes desde mediados de los años setenta y tiene como clientes a bancos de primera línea internacional como el suizo UBS o el británico HSBC.
Fue una mujer
La investigación publicada por el portal de RT, señala como testigo a un conocido asesor financiero Kenneth Rijock, quien afirma que la filtración de los datos no fue consecuencia de la acción de unos piratas informáticos; sino, increíblemente a través de una antigua empleada de Mossack Fonseca que tenía acceso a esa información y, supuestamente, mantenía una relación íntima con uno de los socios del despacho de abogados.
Según Rijock, la pareja terminó “mal” y la empleada decidió “vengarse” haciendo públicas las listas de clientes del despacho y otros datos relacionados a los 11,5 millones de documentos procedentes de Mossack Fonseca, que implica a 12 jefes y exjefes de Estado y numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes países del mundo vinculados a empresas con sede en paraísos fiscales.
Esta filtración proporciona datos sobre las supuestas actividades financieras de 128 políticos y cargos públicos de diferentes países, entre quienes se encuentra el primer ministro de Islandia, quien ya renunció al cargo a raíz del escándalo. Igualmente Sigmundur David Gunnlaugsson; el rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdelaziz al Saúd; el presidente de Argentina, Mauricio Macri; el actual presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko; o el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. También los ex primeros ministros de Georgia, Jordania y Catar; un antiguo vicepresidente de Irak, un exemir catarí, un expresidente de Sudán y el condenado ex primer ministro ucraniano, Pavel Lazarenko.
Son documentos imprecisos
A su vez el artículo periodístico, aclara que de manera oficial, ninguna parte implicada ha confirmado la autenticidad de los documentos. Además de Panamá, las autoridades de Australia, España y Francia también han prometido analizar los informes filtrados e investigar los posibles delitos.
Además, señala que varios especialistas que tuvieron acceso a la documentación, aseguran que muchos de los vínculos destacados en la investigación son bastante imprecisos y no incriminan de manera directa a ninguna figura aparentemente involucrada.
Por su parte, según RT, el bufete Mossack Fonseca considera que la acción de los periodistas infringe la ley y tacha la publicación de estos materiales de “crimen” y “ataque” contra Panamá.
Vídeo: BBC Mundo