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financiación del terrorismo

Escaso éxito en la lucha contra el blanqueo de dinero, según Europol

BRUSELAS.- El alcance de la lucha contra el blanqueo de dinero a nivel internacional es “escasa”, según pone de relieve la Oficina Europea de Policía (Europol) en un informe publicado hoy del Grupo de Inteligencia Financiera. El documento indica que las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE (UIF) recibieron casi un millón de informes...