NUEVA YORK.- La investigación que la Fiscalía del distrito de Manhattan (Nueva York) tiene abierta contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, va más allá de lo que se pensaba y podría incluir alegaciones de fraude bancario y de seguros, según reveló este lunes el fiscal Cyrus Vance. Esa nueva información figura en un documento...
BOGOTÁ/Colombia.- El antiguo capo del Cártel del Norte del Valle, Orlando Sánchez Cristancho (a) “El Hombre del Overol”, fue extraditado por segunda vez hacia EEUU, esta vez acusado de los delitos de fraude bancario y lavado de activos. Tras purgar su primera condena en Estados Unidos, Sánchez Cristancho fue recapturado por la Dirección de Investigación...
BUENOS AIRES.- La Policía Federal Argentina detuvo hoy en Buenos Aires a un argentino que se desempeñó un año como vicepresidente del banco privado JP Morgan y que tenía un pedido de captura requerido por Estados Unidos por presunto fraude bancario, informaron fuentes oficiales. El hombre, de 47 años y cuya identidad no se divulgó,...