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fraude bancario

Por segunda vez extraditan a EEUU al antiguo capo del Cártel del Norte del Valle (VIDEO)

BOGOTÁ/Colombia.-  El antiguo capo del Cártel del Norte del Valle, Orlando Sánchez Cristancho (a) “El Hombre del Overol”, fue extraditado por segunda vez  hacia EEUU, esta vez acusado de los  delitos de fraude bancario y lavado de activos. Tras purgar su primera condena en Estados Unidos, Sánchez  Cristancho fue recapturado por la Dirección de Investigación...

Argentina: Detienen por fraude a exvicepresidente del banco JP Morgan

BUENOS AIRES.- La Policía Federal Argentina detuvo hoy en Buenos Aires a un argentino que se desempeñó un año como vicepresidente del banco privado JP Morgan y que tenía un pedido de captura requerido por Estados Unidos por presunto fraude bancario, informaron fuentes oficiales. El hombre, de 47 años y cuya identidad no se divulgó,...