Desde los paraísos fiscales en el Caribe, como Isla Caimán o Las Bahamas, las cuentas secretas en Suiza o los principados de Mónaco y Liechtenstein, los peritos financieros tratan de rastrear las inmensas fortunas de los capos de la droga, pero se encuentran empantanados en una enmarañada red y la ley del silencio de la Coca Nostra.
No es un secreto que capos de la droga sumerjan sus fortunas en bancas paralelas, como sucedió también en el Perú con el desaparecido Guillermo Cárdenas Dávila (a) “Mosca Loca” o el ahora libre Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera (a) “Vaticano” , quienes salvaron hasta su último coca dólar.
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Su inmensa fortuna llevó al “Chapo” Guzmán a aparecer por tres años consecutivos en la lista de multimillonarios de la revista especializada Forbes, que en el 2012 aseguraba que tenía una fortuna estimada en 1,000 millones de dólares.
La revista Foreign Policy, en su edición de mayo-junio del 2013, ubicó al narcotraficante junto con otros nueve mexicanos en el listado de los 500 individuos más poderosos del mundo.
La aparición de Guzmán Loera en estos listados causó molestia en el jet set de multimillonarios porque el origen de sus ingresos es ilícito y proviene de la venta de drogas a Estados Unidos, América, Europa y África.
Por esta razón la revista Forbes lo sacó del listado en el 2013 aduciendo que no había sido capaz de llegar hasta el capo mexicano para saber cómo estaba gastando el dinero ilícito que ganaba y porque no podía verificar las cifras acerca de su fortuna.
Si bien el último dato contundente señalaba el 2012 que “El Chapo” Guzmàn tenía 1,000 millones de dólares, la cifra sólo es una referencia porque el narcotraficante había extendido sus negocios de manera importante, por lo que seguramente sus ganancias se multiplicaban constantemente.
Empresas al por mayor
Las investigaciones financieras señalan que “El Chapo” Guzmán tiene vinculaciones con 288 empresas, ubicadas en México y 11 países , con hoteles un parque acuático y hasta criaderos de avestruces, que le servían para desviar fondos y ganancias generadas por sus delitos, de acuerdo con una línea de tiempo de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros estadounidense (OFAC).
Para variar, «El Chapo» fue socio en Estados Unidos de Waldemar Lorenzana Lima, quien controla por lo menos ocho constructoras, empresas de bienes raíces y una exportadora, pero las operaciones están blindadas con testaferros que no hablan si quieren seguir viviendo.
En Baja California, se le vincula a con tres aeronáuticas y el club deportivo Ojos Negros.
También tenía alianzas con el narcotraficante Rafael Caro Quintero en 37 empresas ubicadas en los estados de Jalisco y Sinaloa, entre ellas gasolineras, inmobiliarias y la empresa Minerales Nueva Generación, en una larga lista que todos conocen pero que, según dicen, no hay pruebas.
Las autoridades tratan de descubrir cómo el capo del cártel de Sinaoa ubicó a sus colaboradores en sitios tan lejanos a México como Australia; la forma como opera su eficiente sistema de blanqueo de dinero o los círculos de seguridad con miles de sicarios que protegen al Cartel de Sinaloa, sus líderes y familias.
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Con entusiasmo digno de mejor causa, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que su gobierno pretende desmantelar toda la estructura de protección construida por “El Chapo” Guzmán, pero lo cierto es que la inmensa fortuna del mafioso parece haberse evaporado,
«Vamos contra todo lo que aporte y eventualmente señale complicidad de distintos agentes del sector privado, agentes del ámbito público aquí, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo», dijo en ese entonces el mandatario azteca.
Red de paraísos fiscales
La ubicación de las fortunas ilegales es cómo encontrar una aguja en el pajar porque, para no ir más lejos, la zona insular del Caribe y la orilla continental aparecen como una de las regiones del mundo más dotada en espacios derogatorios, “zonas francas”, “duty free”, paraísos fiscales y plazas financieras “off shore”.
Los paraísos fiscales se extienden en una isla o un estado en totalidad: islas Turcas y Caicos, Bahamas con Freeport y Nassau, en una red compleja donde circulan miles de millones de dólares, con la garantía para los mafiosos de que su fortuna estará libre de todo mal.
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