PANAMÁ.- La investigación internacional sobre los Paradise papers reveló que la congregación Los Legionarios de Cristo gestionó sus ingresos derivados de su sistema educativo a través de varias sociedades offshore en Bermudas, Panamá, Jersey y las Islas vírgenes. Este nuevo hallazgo en el caso conocido como Paradise papers fue divulgado ampliamente por el diario italiano...
A los ciudadanos con cuentas o empresas offshore se les debe impedir postular a cargos de elección popular, propuso el vocero del Frente Amplio (FA), Marco Arana. Señaló que las cuentas off shore se crean para evitar el pago de tributos en el país de origen de ciudadanos y ocultar el tipo de fuentes de...
MADRID.- El exministro de Industria José Manuel Soria , involucrado en el caso Panamá Papers, aseguró que su error fue no recordar su participación en empresas offshore en Jersey y Bahamas pero que, en todo caso, su objetivo no era ocultar información. En una entrevista concedida al diario El Economista, Soria insistió que no cometió...
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el organismo tributario peruano, intervino hoy la sede peruana de la empresa panameña Mossack Fonseca como parte de la investigación que realiza para comprobar si existen casos de evasión y defraudación fiscal, informó esa entidad. El domicilio está situado en el barrio limeño de San Isidro y a...
La Sunat ha revelado que unas 1,223 empresas peruanas han declarado tener como socios a compañías ubicadas en paraísos fiscales, pero en realidad existirían más de 70,000 empresas offshore creadas por peruanos, estimó el tributarista José Verona. Explicó que es casi imposible para las administradoras tributarias de cualquier país detectar información sobre estas empresas offshore,...
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, consideró que se debe investigar si efectivamente evaden impuestos las empresas «offshore» relacionadas con el Perú, debido a que no hay ninguna prohibición legal que limite la creación de compañías o cuentas en el extranjero. «Se debería investigar, pues muchas veces estas empresas offshore realizan...
PEKÍN.- El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hong Ley, anunció que no haría más declaraciones sobre las empresas offshore creadas en Panamá y declinó pronunciarse si se investigaría a las personas mencionadas en este caso. «No tengo comentarios sobre estas acusaciones sin base«, dijo a los periodistas en una rueda de prensa rutinaria...
BUENOS AURES.- El expremier e integrante del Frente Renovador, Alberto Fernández, señaló que nadie constituye una empresa offshore si no quiere ocultar algo y es muy difícil que el Presidente Mauricio Macri se muestre ajeno a lo que la sociedad quiera hacer. “En principio una offshore se constituye solo para lavar dinero o para evadir...
El Gobierno panameño advirtió este martes que podría tomar represalias contra Francia por el anuncio de que colocarìa al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales, en medio del escándalo por las filtraciones de documentos llamado «Panamá Papers«. El ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, dijo que la filtración de documentos de un bufete...
BOGOTA.- La agencia tributaria de Colombia inició una inspección fiscal sobre 850 personas implicadas en el escándalo conocido como Panamá Papers, para establecer quiénes incurrieron en evasión de impuestos mediante las empresas offshore. Los investigados acudieron a la firma de abogados Mossack-Fonseca y ahora deberánesclarecer si evadieron impuestos en territorio colombiano , lo que les...