La defensa legal del expresidente Alan García solicitó ante el Ministerio Público participar en la entrevista que realizará en Brasil el fiscal José Domingo Pérez a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, informó su abogado, Erasmo Reyna. Sostuvo que han presentado un escrito formal ante el fiscal de lavado de activos, José Domingo...
Más de siete millones de dólares procedentes de ilícitos penales recuperaron las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, como parte de las incautaciones y congelamientos dispuestos en las investigaciones emprendidas el 2017. La cifra comprende información de las fiscalías en todo el país por siete millones 582 mil 611.23...
La confirmación de que Marcelo Odebrecht declaró que «con certeza» su empresa apoyó a políticos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, e incluso contrató al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, presagia un nuevo terremoto político de consecuencias aún imprevisibles en Perú. «Con certeza apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala,...
El portal IDL-Reporteros publicó la grabación de la declaración que Marcelo Odebrecht ofreció a un equipo de fiscales peruanos que viajó hasta Curitiba (Brasil), el 9 de noviembre. A continuación la transcripción de parte del testimonio del empresario brasileño. ¿A qué candidatos presidenciales peruanos se les entregó dinero? Ya respondió acerca de Keiko. ¿Hay algún...
Los interrogatorios fiscales a los que fueron sometidos hoy el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora Keiko Fujimori cerraron un año marcado por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Perú. Kuczynski y Fujimori fueron interrogados, por separado y en estricto privado, por fiscales que investigan esas denuncias en...
La Fiscalía debe centrar sus esfuerzos en lograr la colaboración del representante de la constructora brasileña en el Perú, Jorge Barata, porque esa es la llave para el caso Odebrecht sostuvo el exprocurador Ronald Gamarra. “La colaboración eficaz de Barata […] es el norte que debe orientar el trabajo del Ministerio Público hoy en día,...
Las empresas deberán requerir información adicional a quienes transfieran fondos de 7,500 dólares a más o su equivalente en moneda extranjera, según la normativa publicada hoy por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). “Dicha medida tiene como finalidad de que se sustente el origen de los fondos utilizados, sin perjuicio de que las...
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien recientemente dictó prisión preventiva para los ex directivos de las empresas socias de Odebrecht, reafirmó hoy que solo cumple con su deber ajustado a ley. Concepción Carhuancho, quien en varias ocasiones ha repetido creer en la justicia probatoria y no en...
El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, descartó hoy que el allanamiento a dos locales del partido Fuerza Popular, realizado el último jueves, sea una venganza política. Sostuvo que tanto el fiscal que solicitó la medida como el juez que la aceptó han dado las razones para que el allanamiento se concrete, y remarcó...
La Fiscalía volverá interrogar al piloto peruano Jesús Vásquez, personaje clave en la investigación por lavado de activos reabierta contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, ex secretario general y financista de Fuerza Popular, bajo la Ley de Crimen Organizado. Jesús Vásquez es colaborador de la DEA en la investigación que la agencia antidrogas de Estados...