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lavado de activos

López Aliaga: Fiscalía seguirá investigándolo por lavado de activos

La resolución que declaró infundado el pedido de tutela de derechos de Rafael López Aliaga fue confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos. Con ello, fue desestimado el recurso presentado por el alcalde de Lima. La defensa de López...

PJ autoriza viaje a Colombia de Nadine Heredia por temas de salud

La autorización que solicitó Nadine Heredia para que se le permita salir del país por temas de salud, le fue concedida por el Poder Judicial. La esposa del expresidente Ollanta Humala sustentó que debe realizarse unos estudios pre quirúrgicos de hiperparatiroidismo primarios en una clínica en Medellín, Colombia. Ante ello, el juez encargado del caso,...

Fiscalía logra se apruebe proceso especial contra Jorge Yoshiyama por caso Cócteles

El Equipo Especial Lava Jato logró que el Poder Judicial apruebe el proceso especial de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien fue acusado por el caso de financiamiento a las campañas electorales de Fuerza Popular. El caso, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez, se encuentra en etapa de control de acusación. A la fecha, han...

Investigación preparatoria contra Keiko Fujimori está en la recta final

La investigación contra Keiko Fujimori, por lavado de activos, organización criminal y otros se encuentra en su última etapa, anunció el fiscal de Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez. “Estamos en la última etapa de la investigación preparatoria y esperamos concluir lo más pronto posible el proceso que se sigue contra Keiko Fujimori y...

Hijos de Martinelli acusados de lavado de activos en EEUU por caso Odebrecht

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron acusados ante un tribunal de Nueva York de soborno y lavado de activos por su rol en la trama de la constructora brasileña Odebrecht. Los hermanos, detenidos este lunes en Guatemala a petición de Estados Unidos, habrían intermediado entre...

Martha Chávez: Keiko Fujimori no mintió al pueblo, solo no informó

La fujimorista Martha Chávez dijo que los aportes sin contabilizar que recibió el fujimorismo para su campaña de 2011 no era delito cuando sucedió esa irregularidad. “En todo caso, si hay disconformidad o discrepancia sería una falta administrativa que inclusive ya prescribió y que no era considerado un delito; y en todo caso son episodios...

Keiko: La jefa de presunta organización criminal salió de la cárcel

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abandonó el penal Anexo Mujeres de Chorrillos en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la prisión preventiva que cumplía desde noviembre del año pasado. La excandidata presidencial dejó el centro de reclusión hace unos instantes, luego que el INPE fuera notificado por el Poder...

Testigo DEA: Ahora se sabe de dónde salió dinero que Keiko mandó lavar a Ramírez

“Al parecer la mafia todavía existe, está vivita y coleando”, opinó el excolaborador de la DEA, Jesús Vásquez, luego de cuestionar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundado el habeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. -¿Qué opina de este aporte de grandes cantidades de dinero que dio...

Hildebrandt: Este fujimorismo es heredero del golpismo putrefacto del patriarca

El destacado periodista César Hildebrandt y su agudo análisis de la actualidad política de nuestro país. A continuación transcribimos el texto de su columna Matices publicada en el semanario Hildebrandt en sus trece. Perdieron a su manera, dando trazos equívocos a la hora de votar. Agacharon la cabeza simulando que buscaban algo en el piso...

Caso Odebrecht: Expresidente peruano Humala es acusado de lavado de activos

LIMA.- El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, en el marco del caso de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral, de acuerdo a la petición presentada este martes por el fiscal Germán Juárez. El representante del...

Jorge Barata: Alan García sabía que Odebrecht pagaba sobornos

El fallecido expresidente peruano Alan García sabía que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos durante el gobierno de su antecesor Alejandro Toledo (2001-2006), a pesar de lo cual fue el “gestor” directo de las obras de esa empresa, declaró el exapoderado de la constructora en Perú Jorge Barata. Detalles de esa declaración fueron divulgados este...