JOHANNESBURGO.- A un mes de su traumática dimisión, el expresidente sudafricano, Jacob Zuma, fue acusado por la fiscalía de los cargos de corrupción, lavado de dinero, fraude y asociación ilícita que se le retiraron en 2009. En esa oportunidad se consideró que la acusación estaba siendo manipulada con fines políticos pero la fiscalía decidió restablecer...
MIAMI/EEUU.- La «cooperación» entre la banca, los gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la ventaja que han cogido estos criminales, aseguró a Efe David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA). Según el directivo, las nuevas tecnologías utilizadas para el ilícito...
BUENOS AIRES.- La justicia argentina concedió hoy la libertad al exvicepresidente argentino Amado Boudou en una causa en la que es investigado por lavado de dinero, aunque seguirá preso por otro expediente en el que está acusado de presentar facturas falsas de gastos en viajes. Gracias a esta decisión, tomada por el Tribunal de Apelaciones...
RIAD- El canciller de Arabia Saudita, Adel al Jubeir , denunció que Hezbollah emplea los puertos del Líbano para el narcotráfico y sus bancos para blanquear dinero, tras acusarlos hace dos días de “secuestrar al gobierno”. «No es posible que una milicia armada opere fuera del control del gobierno, los vemos llevar a cabo actividades...
BUENOS AIRES/Argentina.- El exvicepresidente de Argentina Amado Boudou (2011-2015) fue detenido hoy en Buenos Aires acusado de integrar una asociación ilícita que cometió presuntos hechos de lavado de dinero en el 2009, cuando era ministro de Economía. Según informaron a Telam fuentes judiciales, además fue arrestado su socio José María Núñez Carmona. El operativo de...
ESPAÑA.- Desde Madrid, donde se encuentra con libertad condicional, el abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, reveló este jueves que la constructora brasileña sobornó a más de un millar de personas en todo el mundo. El abogado de 44 años atemoriza a políticos y funcionarios de todo el mundo al dar los detalles de una de...
RÍO DE JANEIRO.- Tras haber sido rechazada su apelación, Edson Cholbi Nascimento, Edinho, hijo del Rey del Fútbol, Pelé, se entregó para cumplir una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El hijo de Pelé, uno de los máximos futbolistas de la historia, fue detenido por quinta vez por...
WASHINGTON.- El fiscal Robert Muller, quien tiene a su cargo las indagaciones sobre interferencias rusas, investiga al ex jefe de la campaña electoral de Donald Trump, Paul Manafort por lavado de activos. De acuerdo al diario The Wall Street Journal las investigaciones sobre el posible lavado de dinero por parte de Manafort comenzaron hace varias...
ATENAS/Grecia.- El primer ministro griego, Alexis Tsipras, fue ingresado hoy en la clínica Eugénides de la capital para ser operado de una hernia, una intervención que estaba ya planeada, según precisó en un comunicado la oficina de prensa del gobierno heleno. «El primer ministro ingresó hoy a las 15.00 (12.00 GMT) en la clínica Eugénides...
WASHINGTON/EEUU.- Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, obtuvo un préstamo de 285 millones de dólares un mes antes de las elecciones en las que se impuso el candidato republicano, algo que podría elevar los problemas de conflicto de intereses de este cercano asesor presidencial. El diario The Washington Post informó hoy que la...