ESPAÑA.- El esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ingresó este lunes a las 8.13 de la mañana a la cárcel de Brieva, en Ávila, para cumplir una condena de 5 años y 10 meses por delito de fraude en el caso Nóos. El centro penitenciario al que ha acudido el cuñado del rey Felipe...
JOHANNESBURGO.- A un mes de su traumática dimisión, el expresidente sudafricano, Jacob Zuma, fue acusado por la fiscalía de los cargos de corrupción, lavado de dinero, fraude y asociación ilícita que se le retiraron en 2009. En esa oportunidad se consideró que la acusación estaba siendo manipulada con fines políticos pero la fiscalía decidió restablecer...
BRASILIA.- El magistrado de la Corte Suprema, Luís Roberto Barroso, prorrogó por 60 días la investigación en curso contra el presidente brasileño, Michel Temer, por el supuesto fraude del gobernante en un decreto sobre el sector portuario. La decisión del magistrado respondió a un pedido de la Policía Federal realizado días atrás y sobre el...
NUEVA YORK.- El jurado de un tribunal federal condenó por fraude al exdirectivo farmacéutico Martin Shkreli, quien se convirtió en “el hombre más odiado en EEUU” por inflar en un 5.000 % el precio de un fármaco contra el sida en 2015. Tras cinco días de deliberaciones, el jurado declaró a Shkreli culpable de tres...
El último miércoles se registró un esquema de fraude electrónico que solicitaba a los usuarios abrir un documento de Google. Lo que te llevaba a una página en la aplicación Google Docs con tu cuenta de Google. Esto le daría a los hackers acceso a tu cuenta de correo electrónico y contactos. Google detuvo los...
BERNA.- El ex futbolista, Franz Beckenbauer, fue interrogado este jueves por la fiscalía en el proceso contra la Federación Alemana de Fútbol (DFB), que investiga la adjudicación del Mundial de 2006 por sospechas de fraude y lavado de dinero. “Fui interrogado en el marco de una audiencia prevista desde mucho tiempo por la fiscalía federal...
WASHINGTON.- La última encuesta nacional revela una nueva caída, esta vez de 10 puntos, del magnate, Donald Trump, cuyo favoritismo se derrumba y virtualmente solo empata con sus contendores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio. Durante los últimos siete meses, el empresario inmobiliario encabezó las preferencias de la carrera republicana, contra la idea extendida de...
LA PAZ).- La Policía detuvo hoy a la exministra boliviana de Desarrollo Rural, Julia Ramos, por su supuesta implicación en las irregularidades detectadas en el Fondo Indígena, un órgano que entregó a organizaciones indígenas cuantiosos fondos para proyectos de desarrollo que nunca llegaron a ser ejecutados. Julia Ramos, que formó parte del Gobierno que preside...
BUENOS AIRES.- La policía metropolitana de Buenos Aires allanó hoy la sede del Banco Central de Argentina por una denuncia contra el presidente de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli, por presunto fraude, confirmaron fuentes judiciales a Efe. La orden de allanamiento fue librada por el juez Claudio Bonadío, quien dispuso que el procedimiento sea realizado...
BUENOS AIRES.- Un fiscal argentino pidió hoy la imputación del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli (foto), por supuesto fraude a la administración pública a través de la venta de dólares a futuro por un valor total que oscilaría los 16 millones de dólares. El fiscal Eduardo Taiano dio curso...
GAVÀ (España).- El jugador argentino del Barcelona Javier Mascherano ha admitido, en sede judicial, haber defraudado al fisco español 1,5 millones de euros correspondientes a los años 2011 y 2012. Acompañado de su abogado, David Aineto, el defensa azulgrana ha comparecido en el juzgado de instrucción número 9 de Gavà (Barcelona) para declarar como imputado...
BUENOS AIRES.- La empresa Leo Messsi Management SLU, que gestiona los derechos de imagen del crack argentino, Lionel Messi, resta importancia a la petición de prisión y se remite a la resolución fiscal del pasado 25 de septiembre en la que no se acusa al futbolista de ningún delito. En su comunicado, remarca que “la...
BARCELONA (España).- El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Gavá (Barcelona) ha dictado auto de apertura de juicio oral por el que sentará en el banquillo de los acusados al futbolista del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi, acusados de tres delitos contra la hacienda pública española....
MADRID.- La fiscalía ha solicitado al Juzgado 51 de Madrid que remita a los juzgados ordinarios de Barcelona la investigación de un posible delito contra la Hacienda Pública cometido por el futbolista Lionel Messi, en relación con los beneficios obtenidos de varios partidos benéficos que organizó. La Guardia Civil denunció en los Juzgados de Plaza...
FRÁNCFORT (Alemania).- La Justicia de Alemania investiga al expresidente del grupo automovilístico Volkswagen Martin Winterkorn por supuesto fraude por la manipulación sistemática durante años de los motores diesel EA 189 para trucar las emisiones de gases nocivos para la salud. La Fiscalía de Braunschweig ha iniciado hoy estas investigaciones después de que clientes y accionistas...
RÍO DE JANEIRO.- La Policía brasileña desarticuló hoy un grupo que falsificaba billetes premiados de las loterías oficiales para cobrar los premios, que se habría apropiado de unos 16 millones de dólares y al que estaría vinculado un exjugador de la selección brasileña de fútbol, informaron fuentes oficiales. La organización criminal fue desmontada este jueves...
Una de cada dos empresas peruanas es víctima de fraudes internos por parte de sus empleados, alertó hoy el representante de la consultora Ernst & Young (E&Y), Rafael Huamán. Según el experto, en esta tendencia una de cada cuatro empresas peruanas registró más de cinco casos en un año, lo cual genera desconfianza entre las...