FRANCFORT/Alemania.- La Policía alemana ha registrado las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero, informó hoy la Fiscalía de Francfort a medios alemanes. La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Francfort, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el...
CIUDAD DE PANAMÁ.- El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá e implicado en la trama de corrupción brasileña “Lava Jato“, anunció hoy que cerrará todas sus oficinas a finales de este mes. “El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han...
COPENHAGUE.- El conservador Partido de la Independencia del primer ministro Bjarni Benediktsson parte como favorito al triunfo en las elecciones de hoy en Islandia, según los sondeos, en una jornada de pronóstico incierto y con la oposición de izquierda con opciones de poder formar gobierno. Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 22.00 horas GMT...
ROMA/Italia.- El gobierno de Malta ofreció hoy una recompensa de un millón de euros (1.1 millones de dólares) a cambio de información que permita identificar a los responsables del asesinato, el pasado lunes, de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia. El Ejecutivo de Joseph Muscat manifestó, en un comunicado, su determinación de resolver el...
CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Francisco lamentó hoy el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia y envió sus condolencias a la familia, informó la Santa Sede en un comunicado. El mensaje ha sido enviado al arzobispo de Malta, Charles J. Scicluna, y firmado, como es habitual, por el secretario de Estado vaticano, el...
ROMA/Italia.- El primer ministro maltés, Joseph Muscat, pidió la colaboración de todos los países europeos para investigar el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia al considerar que “una buena parte del caso lleva fuera de Malta“, en una entrevista publicada hoy en el diario italiano La Repubblica. Muscat evitó responder sobre quién piensa puede...
LA VALETA/Malta.- La periodista de investigación de Malta, Daphne Caruana Galizia, quien expuso los vínculos de su país con paraísos fiscales con filtraciones de los “Papeles de Panamá” fue asesinada este lunes con una bomba que explotó en su auto. El primer ministro Joseph Muscat confirmó que la periodista , había salido de su casa...
ISLAMABAD/Pakistán.- Un tribunal anticorrupción paquistaní imputó hoy al ministro de Finanzas, Ishaq Dar, por corrupción y blanqueo de capitales, al considerar que posee activos por encima de sus ingresos declarados, un mes después de que el Supremo ordenara una investigación al respecto. “El juez Mohamed Bashir acusó a Dar de posesión de activos por encima...
PARÍS (Francia).- La red de medios European Investigative Collaborations (EIC) inició hoy la publicación de los “Papeles de Malta”, donde describen a la pequeña isla mediterránea miembro de la Unión Europea como un paraíso desconocido de “la evasión fiscal y la corrupción”. Según la web de investigación francesa “Mediapart” -miembro de EIC-, la publicación se...
CIUDAD DE PANAMÁ.- La justicia panameña concedió este viernes la libertad bajo fianza a los dos fundadores del bufete de abogados foco del escándalo de los Papeles de Panamá, detenidos por presuntamente ocultar activos vinculados al caso Lava Jato de Brasil, informó su defensa. “El Segundo Tribunal Superior resolvió conceder el beneficio de excarcelación bajo...
PANAMÁ.- Los dos socios principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, quedaron detenidos, horas después que las autoridades panameñas les imputaran cargos por su presunta implicación en el caso “Lava Jato”, la mayor trama de corrupción de Brasil. Ramón Fonseca Mora, antiguo ministro consejero del presidente panameño, Juan Carlos...
BUENOS AIRES.- La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente argentino, Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió hoy al juez del caso la “necesidad” de esclarecer los hechos “en forma urgente”. “Si bien todas las causas deben resolverse...
CIUDAD DE PANAMÁ.- Las sociedades “offshore”, constituidas fuera del país de residencia de su propietario, son el “aliado natural de la corrupción“, denunció hoy en una entrevista con Efe el presidente de Transparencia Internacional (TI), José Ugaz. “Los papeles de Panamá vinieron a confirmar lo que nosotros como Transparencia Internacional llevamos tiempo diciéndole al mundo...
COPENHAGUE.- El historiador Gudni Th. Jóhannesson se perfila como el ganador de las elecciones presidenciales celebradas hoy sábado en Islandia con casi el 38% frente el 29.8% de la empresaria Halla Törnasdóttir, escrutadas dos quintas partes de los votos. En el recuento provisional Gudni Th. Jóhannesson, al que todos los sondeos previos señalaban como claro favorito,...
COPENHAGUE.- Los colegios electorales abrieron hoy a las 9 horas GMT en Islandia para las elecciones presidenciales, en las que el historiador Gudni Th. Jóhannesson parte como claro favorito para sustituir a Ólafur Ragnar Grímsson, que renunció a un sexto mandato tras veinte años en el cargo. El último sondeo de la televisión pública Rúv...
PANAMÁ.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestará apoyo técnico a un grupo de expertos internacionales creado por el Gobierno panameño, tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá, para revisar la plataforma de servicios financieros del país, informaron hoy fuentes oficiales. El organismo internacional también ayudará al país a adaptarse a los estándares...
BERLÍN.- El presidente de Islandia, Olafur Ragnar Grimsson, anunció hoy que finalmente no optará a un sexto mandato en junio, después de haber señalado hace menos de un mes que se presentaría a la reelección ante la crisis política en el país tras la difusión de los papeles de Panamá. En una declaración escrita, Grimsson...
WASHINGTON.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, anunció hoy que el próximo 9 de mayo publicará una base de datos sobre los papeles de Panamá en la que los usuarios podrán buscar por palabras entre todos los documentos. En un comunicado, el ICIJ, que ha liderado la investigación junto...
HONG KONG.- El diario hongkonés Ming Pao publicó hoy por segunda vez varias columnas en blanco en protesta por el despido de su redactor jefe el pasado martes después de que éste autorizara la difusión de una lista de destacados políticos y empresarios de la ciudad ligados a los papeles de Panamá. Cinco columnistas del...
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell Díaz, expresó su total apoyo en la investigación iniciada en el Perú a raíz del caso sobre presuntas cuentas ilícitas en ese país, conocido como Papeles de Panamá, informó este viernes el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Explicó que en una comunicación sostenida, Porcell Díaz sostuvo que...