Sergio Espinosa » Crónica Viva

Día del Trabajo: Midis genera más de 350,000 empleos y autoempleos productivos
Trump dice que el deportado a El Salvador es de MS-13 y critica a los jueces por ordenar el retorno de migrantes
Sheinbaum considera “benéfico” para México el decreto de Trump que alivia los aranceles automotrices
Putin confirma la participación en Ucrania de ciudadanos franceses del lado del Ejército ruso
Más de 25 policías y militares colombianos asesinados en dos semanas. Petro lo llama “plan pistola” del narco y la guerrilla
Una jueza anula la imputación y la orden de arresto contra el expresidente Evo Morales por trata de personas
Petro afirma que el Clan del Golfo tiene una "alianza" con el ELN en Venezuela
Presidenta del PJ: Corte de La Libertad es líder en recuperación de activos ilícitos
Marina de Guerra ejecutó más de 50 operativos contra la minería ilegal en la Amazonía
Parque de las Leyendas: niños tendrán 50% de descuento en el ingreso del 1 al 4 de mayo
EsSalud realizará Festival de la Vacunación en el Callao este 30 de abril

UIF: Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

12/05/2016

El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...

UIF: Clubes de fútbol sujetos obligados de reportar desde octubre

16/04/2016

Los clubes de fútbol serán sujetos obligados de reportar cualquier operación sospechosa surgida del traspaso de los jugadores desde el próximo mes de octubre, cuando se publique el reglamento que determina la oficialización de esta función, afirmó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Indicó que lamentablemente por “dificultades internas” esta...