Sergio Espinosa » Crónica Viva

Lima arrastra silencio sísmico de 279 años: temblor de 6.1 no liberó suficiente energía
Canciller ratifica que Tratado de Alta Mar busca proteger especies fuera de las 200 millas
En vigencia en Ecuador arancel de 20 dólares por envíos de plataformas como Amazon y Temu
BCP: demanda interna crecerá a su mayor ritmo en 12 años excluyendo rebote pospandemia
Netanyahu asegura que han destruido ya la mitad de los drones de Irán
Irán dice en la ONU que no busca una guerra pero defenderá su soberanía ante Israel
Wall Street cierra en verde con optimismo por una posible desescalada entre Israel e Irán
Gobierno boliviano responsabiliza a Evo Morales por deterioro de la seguridad alimentaria
Dengue en Perú: defunciones por enfermedad pasaron de 260 en 2024 a menos de 50 este año
Choque entre taxi y micro deja siete heridos frente a la Universidad Nacional de Trujillo

UIF: Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

12/05/2016

El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...

UIF: Clubes de fútbol sujetos obligados de reportar desde octubre

16/04/2016

Los clubes de fútbol serán sujetos obligados de reportar cualquier operación sospechosa surgida del traspaso de los jugadores desde el próximo mes de octubre, cuando se publique el reglamento que determina la oficialización de esta función, afirmó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Indicó que lamentablemente por “dificultades internas” esta...