MADRID.- El expresidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de México, actualmente en el poder en México, Humberto Moreira, fue arrestado en el aeropuerto de Barajas acusado de blanqueo de capitales y malversación de fondos. El también exgobernador del estado de Coahuila, fue detenido en el marco de una investigación por malversación de fondos y blanqueo...
PANAMÁ.- El Gobierno panameño espera salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) en el 2016, después de que técnicos del organismo hayan comprobado «in situ» durante tres días los «avances» del país centroamericano contra el blanqueo de capitales, informaron hoy fuentes oficiales. «Panamá confía en que la visita en sitio traerá...
MÁLAGA, ESPAÑA.- Un tribunal de Málaga (sur) denegó la suspensión de pena de dos años de cárcel por blanqueo de capitales a la cantante Isabel Pantoja que le había impuesto en junio de 2014 el Tribunal Supremo. Debido a esta resolución judicial, Isabel Pantoja continuará en prisión, donde se encuentra recluida desde el pasado 21...
SEVILLA.– La cantante Isabel Pantoja fue hospitalizada por problemas de azúcar , así como altos niveles de triglicéridos y de colesterol,por lo que no pudo volver a la cárcel de Alcalá de Guadaíra donde purga condena de 2 años por blanqueo de capitales. La tonadillera , quien sufre de diabetes 2, había concluido su segundo...
MADRID– La policía detuvo este jueves al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, y exvicepresidente del gobierno español, Rodrigo Rato, quien es acusado de blanqueo de capitales así como de alzamiento de bienes y fraude fiscal. La Fiscalía de Madrid acusó de estos cargos a quien fuera ministro de Economía y vicepresidente del gobierno...