MADRID.- Agentes de la Fiscalía de Francfort, así como de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y funcionarios de la Autoridad de Supervisión Financiera (BaFin) han llevado a cabo este viernes un registro en la sede de Deutsche Bank en la ciudad de Francfort, capital financiera de Alemania, ante las sospechas de un potencial...
CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco ha aprobado nuevos estatutos para Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo vaticano instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales, y ha añadido a su nombre el término supervisión, informó hoy la Santa Sede en un comunicado. A partir de ahora el organismo -creado en diciembre de 2010...
MADRID.- La jueza de la Audiencia Nacional , Carmen Lamela, impuso una fianza de 78,6 millones de euros al ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, así como a su esposa , Marta Pineda, y otros cuatro investigados por los delitos de blanqueo de capitales. La magistrada a cargo del juicio oral advirtió que la...
BARCELONA.- Los Mossos d’Esquadra capturaron este lunes a la abogada gallega, Tania Varela, una de las narcotraficantes más buscadas a escala internacional desde 2011 por sus vinculaciones con el temible Clan Oubiña. Su nombre figuraba entre los fugitivos más buscados por la Interpol y sobre la que pesan tres órdenes de detención por blanqueo de...
MADRID.- El Gobierno español aprobó este viernes la entrega a EEUU del ex viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas ,y de Luis Carlos León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, acusados de blanqueo de capitales. Ambos fueron detenidos en Madrid el pasado 26 de octubre y actualmente se encuentran en prisión provisional...
MADRID.- La senadora Rita Barberá, que fue alcaldesa de Valencia (este de España) durante 24 años con el gubernamental Partido Popular (PP), murió hoy en Madrid de un infarto, dos días después de declarar ante el Tribunal Supremo como investigada en un caso de presunta financiación irregular en el partido. Barberá (Valencia, 1948) ha sido...
BUENOS AIRES.- El Senado argentino inició en la tarde de hoy el debate de un proyecto de ley impulsado por el oficialismo que dispone un reajuste de las jubilaciones y una propuesta de blanqueo de capitales que se usará para financiar los pagos a los jubilados. La sesión para discutir la iniciativa, que ya fue...
RÍO DE JANEIRO.- El exsecretario general del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Silvio Pereira, y el dueño del Diario del Gran ABC, Ronan Marìa Pinto, fueron arrestados este viernes por presunto “blanqueo de capitales“en el marco de la operación Lava Jato. De acuerdo a las investigaciones del juez Sergio Moro, el exdirigente incurrió en...
MADRID.- La cantante Isabel Pantoja, que ingresó en la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el 21 de noviembre de 2014 para cumplir una condena de dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales, comenzará a disfrutar este miércoles de la libertad condicional. Esta medida le fue otorgada en febrero por la...
MADRID.- El juez del caso Púnica, Eloy Velasco ordenó este jueves cinco registros en la sede del oficialista Partido Popular, PP, para investigar presuntos pagos del empresario Javier López Madrid a la organización política del cuestionado Mariano Rajoy. Entre los presuntos pagos ilegales figura uno del despacho de su exgerente Beltrán Gutiérrez Moliner en la sede...
MADRID.- El expresidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de México, actualmente en el poder en México, Humberto Moreira, fue arrestado en el aeropuerto de Barajas acusado de blanqueo de capitales y malversación de fondos. El también exgobernador del estado de Coahuila, fue detenido en el marco de una investigación por malversación de fondos y blanqueo...
PANAMÁ.- El Gobierno panameño espera salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) en el 2016, después de que técnicos del organismo hayan comprobado “in situ” durante tres días los “avances” del país centroamericano contra el blanqueo de capitales, informaron hoy fuentes oficiales. “Panamá confía en que la visita en sitio traerá...
MÁLAGA, ESPAÑA.- Un tribunal de Málaga (sur) denegó la suspensión de pena de dos años de cárcel por blanqueo de capitales a la cantante Isabel Pantoja que le había impuesto en junio de 2014 el Tribunal Supremo. Debido a esta resolución judicial, Isabel Pantoja continuará en prisión, donde se encuentra recluida desde el pasado 21...
SEVILLA.– La cantante Isabel Pantoja fue hospitalizada por problemas de azúcar , así como altos niveles de triglicéridos y de colesterol,por lo que no pudo volver a la cárcel de Alcalá de Guadaíra donde purga condena de 2 años por blanqueo de capitales. La tonadillera , quien sufre de diabetes 2, había concluido su segundo...
MADRID– La policía detuvo este jueves al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, y exvicepresidente del gobierno español, Rodrigo Rato, quien es acusado de blanqueo de capitales así como de alzamiento de bienes y fraude fiscal. La Fiscalía de Madrid acusó de estos cargos a quien fuera ministro de Economía y vicepresidente del gobierno...