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blanqueo de capitales

Registran oficinas de Deutsche Bank en Francfort por presunto caso de blanqueo

MADRID.- Agentes de la Fiscalía de Francfort, así como de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y funcionarios de la Autoridad de Supervisión Financiera (BaFin) han llevado a cabo este viernes un registro en la sede de Deutsche Bank en la ciudad de Francfort, capital financiera de Alemania, ante las sospechas de un potencial...

Papa cambia el nombre de la Autoridad Financiera y modifica sus estatutos

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco ha aprobado nuevos estatutos para Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo vaticano instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales, y ha añadido a su nombre el término supervisión, informó hoy la Santa Sede en un comunicado. A partir de ahora el organismo -creado en diciembre de 2010...

España: Imponen fianza de 78,6 millones de euros al ex presidente del FC Barcelona Rosell (VIDEO)

MADRID.- La jueza de la Audiencia Nacional , Carmen Lamela, impuso una fianza de 78,6 millones de euros al ex presidente del Fútbol Club Barcelona,  Sandro Rosell, así como a su esposa , Marta Pineda, y otros cuatro investigados por los delitos de blanqueo de capitales. La magistrada a cargo del juicio oral advirtió que la...

España: Capturan a la narco gallega Tania Varela vinculada al clan Oubiña

BARCELONA.- Los Mossos d’Esquadra capturaron  este lunes a la abogada gallega,  Tania Varela, una de las narcotraficantes más buscadas a escala internacional desde  2011 por sus vinculaciones con el temible Clan Oubiña. Su nombre figuraba entre los fugitivos más buscados por la Interpol  y sobre la que pesan tres órdenes de detención por blanqueo de...

España aprobó extradición a Estados Unidos de dos ex altos funcionarios venezolanos

MADRID.- El Gobierno español aprobó este viernes la entrega a EEUU del  ex viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas ,y de Luis Carlos León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, acusados de blanqueo de capitales. Ambos fueron detenidos en Madrid el pasado 26 de octubre y actualmente se encuentran en prisión provisional...

Lava Jato: Arrestan a exsecretario general del partido de Lula

RÍO DE JANEIRO.- El exsecretario general del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Silvio Pereira, y el dueño del Diario del Gran ABC, Ronan Marìa Pinto, fueron arrestados este viernes por presunto “blanqueo de capitales“en el marco de la operación Lava Jato. De acuerdo a las investigaciones del juez Sergio Moro, el exdirigente incurrió en...

España: Registran sede del partido oficialista por caso de sobornos

MADRID.- El juez del caso Púnica, Eloy Velasco ordenó este jueves cinco registros en la sede del oficialista Partido Popular, PP, para investigar presuntos pagos del empresario Javier López Madrid a la organización política del cuestionado Mariano Rajoy. Entre los presuntos pagos ilegales figura  uno del despacho de su exgerente Beltrán Gutiérrez Moliner en la sede...