El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, ha formalizado cargos contra el empresario Gonzalo Monteverde y seis personas más por la comisión de lavado de activos en sus modalidades de conversión y transferencia, agravado por participación en una organización delictiva. La acusación también incluye a 21 entidades comerciales. El requerimiento acusatorio,...
El Ministerio del Interior (Mininter), a través de su Programa de Recompensas, dispuso incrementar el beneficio económico, de S/ 100 000 a S/ 500 000, que se ofrece por información relevante que conlleve a la ubicación y/o captura del empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu, sindicado como el operador financiero de pagos ilícitos de la compañía brasileña...
El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, realizó este miércoles una diligencia de incautación de dos bienes inmuebles, de propiedad de la persona jurídica AREYNS DEL MAR S.A.C., vinculado a Gonzalo Monteverde Bussalleu. Las incautaciones...
Tres exdirectivos de la empresa Odebrecht serán interrogados este jueves y viernes en Curitiba, Brasil, por el equipo especial Lava Jato. Los presuntos sobornos de la constructora a Alejandro Toledo por la buena pro de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, junto al caso del prófugo empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu, serán los...
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que el primer caso que concluirán será el relacionado con la carretera Interoceánica, que comprende a Alejandro Toledo. Al encabezar la diligencia de incautación de inmuebles de Gonzalo Monteverde, anticipó que la investigación del caso Interoceánica terminaría este mes o a inicios de febrero....
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, encabeza hoy martes la diligencia de incautación con fines de decomiso de tres inmuebles vinculados a Gonzalo Monteverde. La diligencia la autorizó el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción. A Gonzalo Monteverde se lo investiga por...
CURITIBA/BRASIL.- El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela Barba, sostuvo que el empresario Gonzalo Monteverde “es presuntamente uno de los principales lavadores de activos vinculados a la empresa Odebrecht”. En declaraciones a la prensa, tras el interrogatorio a Luiz Eduardo da Rocha Soarez, ex ejecutivo del llamado Departamento de...
El Juzgado de la Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el empresario Gonzalo Monteverde, investigado por lavado de activos vinculados a la empresa Odebrecht. La sala dictó similar medida para los empresarios María Isabel Carmona y Wilfredo Salinas, pero declaró infundado el pedido de detención...
El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios reinició la audiencia de prisión preventiva contra el empresario Gonzalo Monteverde y otras personas investigadas por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Monteverde Bussalleu se encuentra en condición de no habido desde el pasado 23 de...
José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, pidió 36 meses de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde Bussalleu, y otros investigados, por supuestamente haber sido intermediarios del pago de coimas de Odebrecht. La misma medida fue solicitada para Jorge Salinas Coaguila y Marcionila Cardoso Pardo. Según la imputación fiscal, el empresario y su entorno...