Según un informe de Territorio Tomado, el fiscal Tomás Gálvez prácticamente ha desintegrado el sistema encargado de investigar el lavado de activos a nivel nacional, habiendo removido a al menos 23 fiscales en los últimos dos meses y reubicado a 13 más. Esta situación obliga a los nuevos fiscales a asumir casos complejos desde cero,...
Keiko Fujimori y personas de su círculo cercano son investigados por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al lavado de dinero. Según la acusación presentada por la fiscal Manuela Villar en el expediente N° 43-2021, se detalla el funcionamiento de esta estructura que habría canalizado recursos de origen ilícito y desconocido hacia la campaña y...
Fuerza Popular ha sido incluido en la investigación por lavado de activos relacionada con el caso Alas Peruanas, tras una orden del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atendiendo la solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía argumenta que este partido político habría recibido fondos proporcionados por Joaquín Ramírez, derivados de irregularidades en la administración de...
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia de noviembre de 2023 que dictaminaba la absolución de los hermanos Sánchez Paredes por cargos de lavado de activos vinculados al tráfico ilícito de drogas. Este reciente fallo, comunicado el pasado fin de semana, marca un nuevo giro en uno de los...
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada parcialmente la demanda de hábeas corpus interpuesta por el empresario Fernando Camet Piccone, exgerente de la constructora JJC Contratistas Generales S.A. Con esta decisión, se anuló la ampliación de la investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de lavado de activos relacionado con el caso Interoceánica Sur,...
La resolución que declaró infundado el pedido de tutela de derechos de Rafael López Aliaga fue confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos. Con ello, fue desestimado el recurso presentado por el alcalde de Lima. La defensa de López...
La autorización que solicitó Nadine Heredia para que se le permita salir del país por temas de salud, le fue concedida por el Poder Judicial. La esposa del expresidente Ollanta Humala sustentó que debe realizarse unos estudios pre quirúrgicos de hiperparatiroidismo primarios en una clínica en Medellín, Colombia. Ante ello, el juez encargado del caso,...
El Equipo Especial Lava Jato logró que el Poder Judicial apruebe el proceso especial de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien fue acusado por el caso de financiamiento a las campañas electorales de Fuerza Popular. El caso, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez, se encuentra en etapa de control de acusación. A la fecha, han...
Un voraz incendio se produjo este domingo en el piso 12 de la Dirincri. en donde funciona la Unidad de Lavado de Activos. Sin embargo la PNP informó que la documentación se encuentra digitalizada, por lo que se volverán a armar los expedientes. Fidel Pisfil, director de Lavado de Activos de la Policía Nacional del...
Tras concluir la segunda audiencia del juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia y otros 12 coacusados por el delito de lavado de activos, el Poder Judicial programó la próxima sesión para el 3 de marzo a las 09.00 horas. Ese día, el fiscal Germán Juárez Atoche deberá culminar...