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  • Venezuela: María Corina Machado denuncia arresto de 37 activistas durante campaña electoral
  • Zelenski destaca la unión "sin precedentes" a nivel internacional tras la Cumbre de Paz de Suiza
  • EE.UU. le reprocha a China el choque con un buque filipino y lo tacha de imprudente
  • La inflación interanual a mayo en Panamá llega a 1,3% impulsada por transporte y servicios
  • París ensaya la ceremonia olímpica con desfile de barcos por el Sena
  • Comienzan mesas de diálogo por la crisis en cárceles de Ecuador, con denuncias de torturas
  • Tres nuevas muertes se registran en El Salvador por las lluvias y más de 580 albergados
  • BCR: inversión del gobierno general aumentó 44.5% en mayo
  • Jefe del Gabinete: viaje a China servirá para promover al Perú y captar inversiones

lavado de activos

Humala saluda que se archive investigación contra Nadine Heredia

El presidente Ollanta Humala saludó este sábado que el Poder Judicial haya decidido archivar la investigación contra Nadine Heredia por presunto lavado de activos. Consideró que la indagación de la fiscalía contra la primera dama fue una persecución con tinte político. “Reabrir la investigación es un precedente funesto para cualquier persona porque implica que a...

Nadine Heredia: abogado afirma que resolución se ajusta a derecho

Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, afirmó que la resolución judicial que anula la investigación fiscal por lavado de activos a la primera dama se ajusta a derecho por ser cosa anteriormente investigada y juzgada. “Esta resolución está arreglada al derecho. Nadine Heredia ya fue investigada y por lo tanto no se puede reabrir...

Alejandro Toledo “indignado” por denuncia de caso Ecoteva

Alejandro Toledo se mostró este martes indignado luego de que el Ministerio Público ratificara la denuncia en su contra por lavado de activos. El exmandatario dijo que presentará un hábeas corpus contra la denuncia del caso Ecoteva, en conferencia de prensa en su local partidario de Jesús María. “Estamos profundamente indignados por el atropello judicial...

Keiko Fujimori: piden investigar a su esposo por lavado de activos

El congresista de Gana Perú, Santiago Gastañadui solicitó este domingo a la Fiscalía investigar al esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, por estar presuntamente implicado en lavado de activos. De acuerdo con informes de Infocorp, Mark Vito Villanella no registra movimiento financiero ni bancario, y la Sunat detalla que su empresa de corretaje fundada...

Nadine Heredia: piden probar acusaciones contra primera dama

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar–Vidal, salió en defensa de Nadine Heredia, al asegurar que hay una “clara intencionalidad” de implicarla en corrupción, delitos y frivolidades. “Tenemos que cambiar esa filosofía terrible para el Perú. El que acusa que lo pruebe. Que dejen probanza sin lugar a dudas. De lo contrario seguiremos en la impunidad...

Nadine Heredia: fiscal de la Nación niega persecución política

El fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, negó este miércoles una persecución política contra la primera dama, Nadine Heredia, investigada de forma preliminar por su institución por el supuesto delito de lavado de activos, debido a los depósitos en sus cuentas bancarias, entre 2005 y 2009. Pablo Sánchez se pronunció de esta manera después...

FIFA: procuradora pide que EEUU informe sobre Manuel Burga

La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, solicitó a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delito de Lavado de Activos pedir información a las autoridades judiciales de los Estados Unidos “respecto a la presunta vinculación de Manuel Burga Seoane con los actos investigados por el Departamento de Justicia de este país”. Esto, por supuestos...

Belaunde Lossio: solo recibirá visitas de familia directa y abogado

Martín Belaunde Lossio será recluido en solitario en una celda del penal Piedras Gordas I de Ancón, para evitar que contacte con demás implicados en el Caso ‘La Centralita‘, informó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán. “Martín Belaunde Lossio va a ir a un ambiente donde estaría él solo. La idea es...

Gerald Oropeza: jueza desestima hábeas corpus contra orden de detención

La titular del XII Juzgado Penal, Janeth Cachay Silva, declaró infundado el hábeas corpus que se interpuso solicitando dejar sin efecto la orden de detención preliminar contra Gerald Oropeza, acusado del presunto delito de lavado de activos. La magistrada precisó  que está debidamente justificada  la orden de detención preliminar contra este controvertido personaje, quien se...

Gerald Oropeza: capturan a joven sicario implicado en el caso

En operativo relámpago, la policía capturó en el Callao a Jhairol Torres Cáceres (a) “Chato”, de 18 años y vinculado como presunto sicario de Gerson Gálvez Calle (a) ‘Caracol’, sindicado como el presunto rival de Gerald Oropeza,  investigado por lavado de activos y narcotráfico. Jhairol Torres Cáceres fue capturado junto a otros dos delincuentes  en...

Gerald Oropeza: fiscal espera informe de Dirandro para denunciarlo

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, anunció  que Gerald Oropeza podría ser capturado en los próximos días por los presuntos delitos de lavado de activos y narcotráfico, pero necesitan el informe de la Dirandro para presentar la respectiva denuncia penal. En ese sentido, pidió celeridad a la Dirección Antidrogas de la PNP para presentar la...