El presidente Ollanta Humala saludó este sábado que el Poder Judicial haya decidido archivar la investigación contra Nadine Heredia por presunto lavado de activos. Consideró que la indagación de la fiscalía contra la primera dama fue una persecución con tinte político. “Reabrir la investigación es un precedente funesto para cualquier persona porque implica que a...
Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, afirmó que la resolución judicial que anula la investigación fiscal por lavado de activos a la primera dama se ajusta a derecho por ser cosa anteriormente investigada y juzgada. “Esta resolución está arreglada al derecho. Nadine Heredia ya fue investigada y por lo tanto no se puede reabrir...
RÍO DE JANEIRO.- La justicia brasileña condenó al ex director del área internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, a 12 años, tres meses y diez días de prisión por los delitos de cohecho y lavado de dinero, en el marco del escándalo de corrupción en el caso Lava Jato. Los magistrados establecieron que se comprobó plenamente...
Alejandro Toledo se mostró este martes indignado luego de que el Ministerio Público ratificara la denuncia en su contra por lavado de activos. El exmandatario dijo que presentará un hábeas corpus contra la denuncia del caso Ecoteva, en conferencia de prensa en su local partidario de Jesús María. “Estamos profundamente indignados por el atropello judicial...
El congresista de Gana Perú, Santiago Gastañadui solicitó este domingo a la Fiscalía investigar al esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, por estar presuntamente implicado en lavado de activos. De acuerdo con informes de Infocorp, Mark Vito Villanella no registra movimiento financiero ni bancario, y la Sunat detalla que su empresa de corretaje fundada...
El suspendido presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Antenor Gustavo Jorge Aliaga, es investigado por presuntamente pedirle favores sexuales a una abogada a cambio de ayudarla en un proceso judicial. Antes de ser presidente de la CSJA, Antenor Jorge era presidente de la Sala Penal de Ayacucho y llegó a su despacho el...
MONTEVIDEO.- La Justicia uruguaya procesó a tres personas, dos con prisión, acusadas de un delito de lavado de dinero relacionado con el “caso Montesinos“, en referencia al exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, causa por la que el 2014 hubo ya en Uruguay dos imputados, informaron hoy fuentes oficiales. “Acá había una ruta de dinero proveniente...
La policía intervino dos residencias en Surco, valorizadas en 20 millones de soles, en el marco de las investigaciones contra el clan familiar, encabezado presuntamente por los esposos, Carlos Romero Tello y Cecilia del Carmen Clavijo de Romero, a quienes se acusa de lavado de activos. La titular de la Procuraduría Contra el Lavado de...
El Jefe del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, Julio Magán, confirmó que el controvertido Rodolfo Orellana, acusado de dirigir una red de corrupción, será trasladado al penal de Challapalca, en Tacna, luego de que este martes se le incautara un teléfono celular en su celda. Explicó que, a las 2-30 de la tarde, personal de la...
El 43° Juzgado Penal de Lima aceptó en parte el hábeas corpus presentado por la defensa de la primera dama, Nadine Heredia, quien demanda que se archive su investigación por el presunto delito de lavado de activos. Se establece que Nadine Hereda no puede ser procesada por hechos que ya fueron investigados, por cuanto se...
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar–Vidal, salió en defensa de Nadine Heredia, al asegurar que hay una “clara intencionalidad” de implicarla en corrupción, delitos y frivolidades. “Tenemos que cambiar esa filosofía terrible para el Perú. El que acusa que lo pruebe. Que dejen probanza sin lugar a dudas. De lo contrario seguiremos en la impunidad...
El fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, negó este miércoles una persecución política contra la primera dama, Nadine Heredia, investigada de forma preliminar por su institución por el supuesto delito de lavado de activos, debido a los depósitos en sus cuentas bancarias, entre 2005 y 2009. Pablo Sánchez se pronunció de esta manera después...
La primera dama Nadine Heredia respondió a través de Facebook, las diversas acusaciones en su contra y la investigación que se le sigue por lavado de activos. En ese sentido, explicó las compras realizadas con la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón, su relación con el preso Martín Belaunde Lossio y los aportes que recibió...
La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, solicitó a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delito de Lavado de Activos pedir información a las autoridades judiciales de los Estados Unidos “respecto a la presunta vinculación de Manuel Burga Seoane con los actos investigados por el Departamento de Justicia de este país”. Esto, por supuestos...
Martín Belaunde Lossio será recluido en solitario en una celda del penal Piedras Gordas I de Ancón, para evitar que contacte con demás implicados en el Caso ‘La Centralita‘, informó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán. “Martín Belaunde Lossio va a ir a un ambiente donde estaría él solo. La idea es...
La titular del XII Juzgado Penal, Janeth Cachay Silva, declaró infundado el hábeas corpus que se interpuso solicitando dejar sin efecto la orden de detención preliminar contra Gerald Oropeza, acusado del presunto delito de lavado de activos. La magistrada precisó que está debidamente justificada la orden de detención preliminar contra este controvertido personaje, quien se...
La jueza del 43 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), María Niño Palomino, escuchó este jueves los alegatos de Aníbal Quiroga, abogado de Nadine Heredia, quien aseguró que no hay elementos nuevos para reabrir una indagación en contra de la primera dama de la Nación. Aníbal Quiroga informó que el...
En operativo relámpago, la policía capturó en el Callao a Jhairol Torres Cáceres (a) “Chato”, de 18 años y vinculado como presunto sicario de Gerson Gálvez Calle (a) ‘Caracol’, sindicado como el presunto rival de Gerald Oropeza, investigado por lavado de activos y narcotráfico. Jhairol Torres Cáceres fue capturado junto a otros dos delincuentes en...
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, anunció que Gerald Oropeza podría ser capturado en los próximos días por los presuntos delitos de lavado de activos y narcotráfico, pero necesitan el informe de la Dirandro para presentar la respectiva denuncia penal. En ese sentido, pidió celeridad a la Dirección Antidrogas de la PNP para presentar la...