MONTEVIDEO.- La Justicia uruguaya procesó a tres personas, dos con prisión, acusadas de un delito de lavado de dinero relacionado con el «caso Montesinos«, en referencia al exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, causa por la que el 2014 hubo ya en Uruguay dos imputados, informaron hoy fuentes oficiales. «Acá había una ruta de dinero proveniente...
La policía intervino dos residencias en Surco, valorizadas en 20 millones de soles, en el marco de las investigaciones contra el clan familiar, encabezado presuntamente por los esposos, Carlos Romero Tello y Cecilia del Carmen Clavijo de Romero, a quienes se acusa de lavado de activos. La titular de la Procuraduría Contra el Lavado de...
El Jefe del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, Julio Magán, confirmó que el controvertido Rodolfo Orellana, acusado de dirigir una red de corrupción, será trasladado al penal de Challapalca, en Tacna, luego de que este martes se le incautara un teléfono celular en su celda. Explicó que, a las 2-30 de la tarde, personal de la...
El 43° Juzgado Penal de Lima aceptó en parte el hábeas corpus presentado por la defensa de la primera dama, Nadine Heredia, quien demanda que se archive su investigación por el presunto delito de lavado de activos. Se establece que Nadine Hereda no puede ser procesada por hechos que ya fueron investigados, por cuanto se...
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar–Vidal, salió en defensa de Nadine Heredia, al asegurar que hay una «clara intencionalidad» de implicarla en corrupción, delitos y frivolidades. “Tenemos que cambiar esa filosofía terrible para el Perú. El que acusa que lo pruebe. Que dejen probanza sin lugar a dudas. De lo contrario seguiremos en la impunidad...
El fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, negó este miércoles una persecución política contra la primera dama, Nadine Heredia, investigada de forma preliminar por su institución por el supuesto delito de lavado de activos, debido a los depósitos en sus cuentas bancarias, entre 2005 y 2009. Pablo Sánchez se pronunció de esta manera después...
La primera dama Nadine Heredia respondió a través de Facebook, las diversas acusaciones en su contra y la investigación que se le sigue por lavado de activos. En ese sentido, explicó las compras realizadas con la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón, su relación con el preso Martín Belaunde Lossio y los aportes que recibió...
La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, solicitó a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delito de Lavado de Activos pedir información a las autoridades judiciales de los Estados Unidos “respecto a la presunta vinculación de Manuel Burga Seoane con los actos investigados por el Departamento de Justicia de este país». Esto, por supuestos...
Martín Belaunde Lossio será recluido en solitario en una celda del penal Piedras Gordas I de Ancón, para evitar que contacte con demás implicados en el Caso ‘La Centralita‘, informó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán. «Martín Belaunde Lossio va a ir a un ambiente donde estaría él solo. La idea es...
La titular del XII Juzgado Penal, Janeth Cachay Silva, declaró infundado el hábeas corpus que se interpuso solicitando dejar sin efecto la orden de detención preliminar contra Gerald Oropeza, acusado del presunto delito de lavado de activos. La magistrada precisó que está debidamente justificada la orden de detención preliminar contra este controvertido personaje, quien se...