La filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca desató una tormenta a nivel global, pero un informe del portal OjoPúblico reveló los vínculos de los holdings peruanos con el uso de estas empresas, que no necesariamente constituyen un delito. Según OjoPúblico, el medio digital de periodismo de investigación, reveló que ocho grandes grupos...
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresó en su web su admiración por la investigación periodística «Panamá Papers». «Cerca de 400 periodistas de todo el mundo han demostrado lo que nuestra profesión puede y debe ofrecer a los ciudadanos del mundo», se lee en el portal de la FIP. «Durante nueve meses, los periodistas agrupados...
MADRID.- Mario Vargas Llosa «fue accionista» durante apenas un mes de una sociedad «offshore» (extraterritorial) radicada en las Islas Vírgenes Británicas de la que se desvinculó antes de ganar el Nobel, según informa hoy ElConfidencial, que incluye su nombre en la investigación de los llamados papeles de Panamá. El Nobel y su esposa, entonces Patricia,...
BOGOTA.- La agencia tributaria de Colombia inició una inspección fiscal sobre 850 personas implicadas en el escándalo conocido como Panamá Papers, para establecer quiénes incurrieron en evasión de impuestos mediante las empresas offshore. Los investigados acudieron a la firma de abogados Mossack-Fonseca y ahora deberánesclarecer si evadieron impuestos en territorio colombiano , lo que les...
Una vez culminada la primera vuelta electoral, la Comisión de Fiscalización del Congreso definirá si inicia indagaciones respecto al tema de las operaciones realizadas a través de empresas inscritas en Panamá, informó su presidente, Gustavo Rondón. «Son situaciones a investigar, pero hay que tomarlas con calma, porque podría haber casos que van desde lo ilícito...
MOSCÚ.- La Fiscalía general de Rusia anunció hoy que investigará la información de los Papeles de Panamá que afecta a ciudadanos rusos, algunos de ellos del entorno próximo al presidente ruso, Vladimir Putin. «La Fiscalía general revisará las informaciones publicadas en medios nacionales e internacionales sobre una serie de personas físicas y jurídicas, presuntos propietarios...
PARÍS.- Los papeles de Panamá, la revelación del uso de empresas opacas instaladas en este país, pueden apuntar a la financiación del partido ultraderechista francés Frente Nacional (FN) y a sus dos últimos presidentes, Marine y Jean-Marie Le Pen, indica hoy el vespertino Le Monde. El círculo de colaboradores de la actual líder del partido,...
En Perú debe de darse la legislación necesaria para evitar la existencia de empresas en las que se desconoce la identidad de sus principales responsables y también investigar las presuntas irregularidades que éstos podrían haber cometido, sostuvo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. «Eso se puede hacer de forma muy rápida si hubiera voluntad...
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee ha sido involucrado en el caso Panamá Papers, presuntamente por una negociación sobre un concierto que se realizó en el Estadio de la Universidad San Marcos en junio del año 2006. El Centro de Periodismo Investigativo (CIP) de Puerto Rico publicó hoy que Raymond Ayala -nombre verdadero de Daddy Yankee-...
La filtración de más de once millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) remeció a la clase política latinoamericana, incluyendo presidentes actuales y exmandatarios involucrados en el caso Panamá Papers. La investigación inicial salpicó a 140 políticos de todo el mundo, entre ellos, 74 líderes o mandatarios, y el...