El Equipo Especial de Fiscales Lava Jato dispuso iniciar diligencias preliminares contra el líder del Partido Morado, Julio Guzmán Cáceres y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de lavado de activos por presuntamente haber recibido 400 mil dólares para su campaña electoral. Según el documento de la fiscalía, la investigación contra...
El chat vía WhatsApp entre Roxanne Chessman y Jorge Barata, el 17 de abril del 2019, nos recuerda que se debe investigar cualquier patrimonio vinculado al entorno del expresidente Alan García (Apra), opinó el exprocurador Antonio Maldonado, al considerar que si se llegar a determinar, por vía judicial, que alguno tiene un origen ilícito, este...
Un operativo simultáneo en Lima y la región San Martín, como parte de las investigaciones sobre los presuntos sobornos que habría otorgado la empresa brasileña Odebrecht, realizó el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez. Durante la diligencia se detuvo preliminarmente a Juan Carlos Silva Dávila, ex jefe de Asesoría Legal del Proyecto Especial...
El juez Carlos Sánchez Balbuena evaluó hasta avanzada la tarde de este jueves el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Nadine Heredia y los exministros de Ollanta Humala, Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, por su participación en presuntos actos irregulares en la licitación del Gasoducto del Sur a Odebrecht. Este viernes...
El Poder Judicial (PJ) evalúa este jueves 23 de julio un pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga. Se les investiga por las presuntas irregularidades en la licitación de Gasoducto Sur Peruano (GSP) a la empresa Odebrecht. Geovana Mori, fiscal del equipo especial...
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron acusados ante un tribunal de Nueva York de soborno y lavado de activos por su rol en la trama de la constructora brasileña Odebrecht. Los hermanos, detenidos este lunes en Guatemala a petición de Estados Unidos, habrían intermediado entre...
La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó el auto impugnado e impuso detención domiciliaria por 36 meses a Yehude Simon Munaro, expresidente regional de Lambayeque. Asimismo, ordenó reglas de conducta y caución de S/ 50.000 en el proceso por lavado de activos y otro en agravio del Estado....
Carlos Mesía y Martha Chávez serán representantes de Fuerza Popular ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual entre otras cosas tiene que tomar posición sobre la acusación contra «Los Cuellos Blancos del Puerto». ¿Cual sería el objetivo de esta decisión? Pues tratar por todos los medios que Martha Chávez desde el Parlamento encabece un...
El exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), José Miguel Castro, implicó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en cobros indebidos por la obra Rutas de Lima, la cual fue adjudicada a Odebrecht durante la gestión edil de la exalcaldesa Susana Villarán. El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, dijo que Castro...
El Congreso de la República debería aprobar la moción que busca destituir a los directores del Banco Central de Reserva (BCR) designados por el anterior Parlamento, sostuvo la legisladora del Frente Amplio, Mirtha Vásquez. Fue al ser consultada por la moción de orden del día presentada por los parlamentarios Hans Troyes y Wilmer Bajonero, de...