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Panamá Papers

Más de 100 personas y empresas peruanas en los Panama Papers

Según una investigación periodística, el análisis de más de 250 conexiones con paraísos fiscales involucra a más de 100 personas y empresas peruanas con sociedades “offshore” creadas por el estudio panameño de abogados Mossack Fonseca. En la lisia figuran políticos, empresarios de sectores diversos como la minería, la agroindustria, el rubro forestal, financiero, inmobiliario y...

Panamá Papers: Mossack Fonseca amenaza a la prensa mundial

La firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en los llamados “Panamá Papers”, pidió al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) no publicar nuevos documentos sobre paraísos fiscales y dejó entrever futuras acciones legales. La firma envío una carta al ICIJ donde le insta a “desistir” de publicar íntegramente los “Panamá Papers” el próximo lunes,...

Panamá Papers: Princesa alemana Corinna tenía su empresa offshore

MADRID.- La princesa alemana Corinna zu Sayn Wittgenstein, conocida en España por la relación “entrañable” de amistad que mantuvo con el rey emérito, Juan Carlos I, intentó vender acciones de una sociedad en Wyoming a través de otra, radicada en Gibraltar. Los medios españoles El Confidencial y La Sexta, que han tenido acceso a los...

Panamá Papers: Le Monde vincula a Cristina Fernández con empresas off shore

PARÍS.- El diario Le Monde vincula a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, con los Panamá Papers por un supuesto lavado de dinero de dos empresas pantallas entre las 500 firmas que utilizan el  sistema de fundaciones que se ofrecen el país caribeño. El diario francés señala que, Aldyne Ltd, una de las empresas madre de “La Ruta...

“Panamá papers”: Fiscalía panameña admite que investigación es “muy compleja”

La fiscal jefe de Panamá, Kenia Porcell, manifestó este miércoles que la investigación sobre la actividad del bufete de abogados Mossack Fonseca, allanado por las autoridades por ser el epicentro del escándalo “Panama Papers“, es “muy compleja”. “Es muy importante que se tenga algo presente. Si bien en principio se habla de computadoras, ésta es...

Panamá Papers: Bufete Mossack Fonseca dice que único crimen es contra ellos

El bufete  Mossack Fonseca, de donde se filtraron los Papeles de Panamá, aseguró este miércoles que está “ávido y dispuesto” a colaborar con la Fiscalía y aseveró que “en este caso, el único crimen cometido ha sido en contra de ellos”. Su pronunciamiento fue difundido en momentos que la  Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada...

Panamá Papers: Ministro español no acude al Congreso después de pedirlo

MADRID.- Un día después de solicitar una comparecencia ante el Congreso para explicar su relación con el escándalo de los Papeles de Panamá, el ministro de Industria y Energía de España, José Manuel Soria, no acudió a la comisión de control parlamentario. De esta manera, Soria siguió la línea de otros ministros del gobernante Mariano...

Panamá Papers: Macri firma fideicomiso ciego que administrará su fortuna

BUENOS AIRES.- El presidente argentino  Mauricio Macri firmó el contrato para constituir el fideicomiso ciego que administrarà su patrimonio hasta los seis meses posteriores a su mandato presidencial, para brindar “mayor transparencia” a su situación patrimonial. La decisión de constituir un fideicomiso que administre su patrimonio había sido anunciada por Macri antes de asumir la...