Una masiva filtración de 11,5 millones de documentos ha dejado al descubierto la relación de importantes figuras mundiales. Se denominan ‘Panama Papers’ o ‘papeles de Panamá’ y primero las consiguió el periódico alemán ‘Suddeutsche Zeitung‘; después se los facilitó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los documentos financieros...
BUENOS AURES.- El expremier e integrante del Frente Renovador, Alberto Fernández, señaló que nadie constituye una empresa offshore si no quiere ocultar algo y es muy difícil que el Presidente Mauricio Macri se muestre ajeno a lo que la sociedad quiera hacer. “En principio una offshore se constituye solo para lavar dinero o para evadir...
BOGOTA.- La agencia tributaria de Colombia inició una inspección fiscal sobre 850 personas implicadas en el escándalo conocido como Panamá Papers, para establecer quiénes incurrieron en evasión de impuestos mediante las empresas offshore. Los investigados acudieron a la firma de abogados Mossack-Fonseca y ahora deberánesclarecer si evadieron impuestos en territorio colombiano , lo que les...
Una vez culminada la primera vuelta electoral, la Comisión de Fiscalización del Congreso definirá si inicia indagaciones respecto al tema de las operaciones realizadas a través de empresas inscritas en Panamá, informó su presidente, Gustavo Rondón. «Son situaciones a investigar, pero hay que tomarlas con calma, porque podría haber casos que van desde lo ilícito...
En Perú debe de darse la legislación necesaria para evitar la existencia de empresas en las que se desconoce la identidad de sus principales responsables y también investigar las presuntas irregularidades que éstos podrían haber cometido, sostuvo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. «Eso se puede hacer de forma muy rápida si hubiera voluntad...
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee ha sido involucrado en el caso Panamá Papers, presuntamente por una negociación sobre un concierto que se realizó en el Estadio de la Universidad San Marcos en junio del año 2006. El Centro de Periodismo Investigativo (CIP) de Puerto Rico publicó hoy que Raymond Ayala -nombre verdadero de Daddy Yankee-...
El cofundador del estudio Mossack Fonseca, centro vital de la red de empresas off shore en Panamá, es el abogado alemán, Jürgen Mossack, cuya historia familiar ligada al nazismo fue puesta al descubierto por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Jürgen Mossack creció como un poderoso hombre de negocios, a la sombra del...
El abogado Ramón Fonseca, quien se encuentra en el vórtice de la tempestad por el caso de la filtración financiera, denominada Panamá Papers, señaló que la información utilizada públicamente fue «robada» de los servidores de su empresa por un pirata informático. Al ser preguntado si conocía entonces de los usuarios finales de las sociedades creadas...
WASHINGTON.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que está revisando todas las denuncias desveladas por la filtración masiva de cuentas off shore, incluidas las acusaciones que podrían tener vínculos con su sistema financiero. «Aunque no podemos comentar sobre los detalles de estos documentos, el Departamento de Justicia de EEUU toma muy...
BUENOS AIRES.- El presidente argentino, Mauricio Macri, aseguró hoy que la constitución de la firma Fleg Trading, de la que fue director y que aparece mencionada en la filtración de papeles de un bufete de Panamá, fue «legal» y no hubo nada «extraño» en esa operación. «En el caso particular de lo que a mí...