“En un país donde la corrupción y la impunidad impera, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria es una herramienta importante en la lucha contra la corrupción porque permite investigar y seguir el rastro del dinero relacionado con actividades ilícitas, como el soborno”, afirmó el contralor Nelson Shack en el programa Puntos de...
El secreto bancario de las cuentas del expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por organización criminal, colusión y tráfico de influencias, será levantado a pedido del Poder Judicial. A través de la cuenta oficial del Poder Judicial en la plataforma X (antes Twitter), se informó que la medida también incluye a los exministros Juan Silva...
La Contraloría General ha evidenciado numerosos casos de corrupción e irregulares gestiones de intereses en perjuicio del Estado en los últimos años. Sin embargo, la lucha contra la corrupción requiere herramientas eficaces para profundizar y sustentar las investigaciones a malos funcionarios en los niveles de gobierno nacional, regional y local. En enero de este año,...
El pleno del Congreso aprobó la reforma para que la Contraloría y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP accedan al levantamiento del secreto bancario y de reserva tributaria, a fin de fortalecer la lucha anticorrupción. La reforma constitucional, proveniente de la Comisión de Constitución, fue aprobada en segunda votación con 90 votos a favor,...
Como parte de las reformas bancarias implementadas por el gobierno, desde finales de septiembre, Suiza terminó oficialmente con el secreto bancario y empezó a hacer los primeros intercambios automáticos de información financiera con otros países. Este intercambio de información será, en un inicio, con miembros de la Unión Europea y otros nueve estados y territorios,...
El Poder Ejecutivo propondrá al Congreso que todo candidato a un cargo de elección popular autorice, de manera automática, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el acceso a su secreto bancario, tributario y bursátil, anunció hoy el jefe del Gabinete ministerial, César Villanueva. Ante el pleno del Congreso, donde expone la política general del gobierno,...
BRASILIA.- El presidente brasileño, Michel Temer, recibió «indignado» la decisión de la Corte Suprema de levantar su secreto bancario en el marco de una investigación en su contra por corrupción y decidió divulgar públicamente todos sus extractos, manifestó el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marún. «El presidente va a divulgar sus extractos bancarios...
La Comisión Lava Jato decidió levantar el secreto bancario, tributario y bursátil a Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, informó el vicepresidente de este grupo de trabajo, Jorge Castro (FA). Mencionó, que además de ex los mandatarios, hay otras 195 personas. Entre ellas, dijo, exministros, viceministros, estudios de abogados, así como otros funcionarios. El...
GINEBRA.- Los estados deben ejercer un mayor control sobre las empresas multinacionales que tengan su sede o estén domiciliadas en su territorio y que operan en otros países para asegurarse de que sus actividades no afectan los derechos humanos de los ciudadanos, según un grupo de expertos de la ONU. «Sería contradictorio que un Estado...
El proyecto de reforma electoral elaborado por el Gobierno comprende el levantamiento del secreto bancario y tributario de los candidatos, para desincentivar la participación de corruptos en las elecciones, anunció la ministra de Justicia, María Pérez Tello. “Hemos considerado que desde que un ciudadano decide ser candidato a elecciones internas de un partido, autoriza a...