El secreto bancario de las cuentas del expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por organización criminal, colusión y tráfico de influencias, será levantado a pedido del Poder Judicial. A través de la cuenta oficial del Poder Judicial en la plataforma X (antes Twitter), se informó que la medida también incluye a los exministros Juan Silva...
La Contraloría General ha evidenciado numerosos casos de corrupción e irregulares gestiones de intereses en perjuicio del Estado en los últimos años. Sin embargo, la lucha contra la corrupción requiere herramientas eficaces para profundizar y sustentar las investigaciones a malos funcionarios en los niveles de gobierno nacional, regional y local. En enero de este año,...
El pleno del Congreso aprobó la reforma para que la Contraloría y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP accedan al levantamiento del secreto bancario y de reserva tributaria, a fin de fortalecer la lucha anticorrupción. La reforma constitucional, proveniente de la Comisión de Constitución, fue aprobada en segunda votación con 90 votos a favor,...
Como parte de las reformas bancarias implementadas por el gobierno, desde finales de septiembre, Suiza terminó oficialmente con el secreto bancario y empezó a hacer los primeros intercambios automáticos de información financiera con otros países. Este intercambio de información será, en un inicio, con miembros de la Unión Europea y otros nueve estados y territorios,...
El Poder Ejecutivo propondrá al Congreso que todo candidato a un cargo de elección popular autorice, de manera automática, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el acceso a su secreto bancario, tributario y bursátil, anunció hoy el jefe del Gabinete ministerial, César Villanueva. Ante el pleno del Congreso, donde expone la política general del gobierno,...
BRASILIA.- El presidente brasileño, Michel Temer, recibió “indignado” la decisión de la Corte Suprema de levantar su secreto bancario en el marco de una investigación en su contra por corrupción y decidió divulgar públicamente todos sus extractos, manifestó el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marún. “El presidente va a divulgar sus extractos bancarios...
La Comisión Lava Jato decidió levantar el secreto bancario, tributario y bursátil a Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, informó el vicepresidente de este grupo de trabajo, Jorge Castro (FA). Mencionó, que además de ex los mandatarios, hay otras 195 personas. Entre ellas, dijo, exministros, viceministros, estudios de abogados, así como otros funcionarios. El...
GINEBRA.- Los estados deben ejercer un mayor control sobre las empresas multinacionales que tengan su sede o estén domiciliadas en su territorio y que operan en otros países para asegurarse de que sus actividades no afectan los derechos humanos de los ciudadanos, según un grupo de expertos de la ONU. “Sería contradictorio que un Estado...
El proyecto de reforma electoral elaborado por el Gobierno comprende el levantamiento del secreto bancario y tributario de los candidatos, para desincentivar la participación de corruptos en las elecciones, anunció la ministra de Justicia, María Pérez Tello. “Hemos considerado que desde que un ciudadano decide ser candidato a elecciones internas de un partido, autoriza a...
La bancada del Frente Amplio planteó la eliminación del secreto bancario y reserva tributaria para las autoridades elegidas por voto popular, mediante un proyecto de ley de reforma constitucional presentado ante la Comisión de Constitución. La iniciativa incluye también a los ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, vocales...
La justicia peruana ordenó el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria del exsecretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, uno de los principales financistas de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016, informó hoy un diario local. Ramírez es investigado por la Fiscalía peruana por lavado de activos desde...
El Perú puede no ser aceptado en la OCDE si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no accede al secreto bancario y tributario, acción solicitada al Congreso como parte de las facultades legislativas, advirtió el premier Fernando Zavala. “Sin que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda acceder a esta información (secreto bancario y tributario), como...
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que la posibilidad de levantar el secreto bancario, propuesta contemplada en las facultades legislativas y práctica común en otros países del mundo, fortalecerá la lucha contra el lavado de activos. El martes la Comisión de Justicia del Congreso opinó en contra de aprobar el pedido de...
El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...
GINEBRA.- El experto de la ONU en deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, pidió hoy que se ponga fin de forma urgente al secreto bancario para acabar con el flujo transfronterizo de fondos ilícitos, en relación al escándalo conocido como “papeles de Panamá“. Concretamente, el experto alertó que la evasión de impuestos y...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) demandó a los partidos y candidatos presidenciales mostrar coherencia con sus propuestas para fortalecer la entidad y aprobar el proyecto de ley que la faculta a levantar el secreto bancario por casos de lavado de activos. Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, lamentó que se esté haciendo “un...
El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén opinó este viernes que se debe tener cuidado en mantener la reserva de las investigaciones que realiza la Comisión de Fiscalización a las agendas de Nadine Heredia. “Si llega una información sobre el levantamiento del secreto bancario y si esta se ha insinuado o se ha hecho público, creo que ahí hay una...
La congresista de Gana Perú, Julia Teves, rechazó la decisión de solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y la reserva de las comunicaciones de Nadine Heredia, dispuesto por la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Teves afirmó que esa medida demuestra un ensañamiento contra la primera dama y el Partido Nacionalista. La vocera alterna de...
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría iniciar las acciones para solicitar el levantamiento bancario y tributario de la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia. La medida fue adoptada en la sesión reservada que este grupo de trabajo realizó en la sede del Parlamento, en el marco de la investigación iniciada a Nadine...
Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, afirmó que la resolución judicial que anula la investigación fiscal por lavado de activos a la primera dama se ajusta a derecho por ser cosa anteriormente investigada y juzgada. “Esta resolución está arreglada al derecho. Nadine Heredia ya fue investigada y por lo tanto no se puede reabrir...