La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 80.848 reportes de operaciones sospechosas (ROS) entre enero del 2011 y agosto de este año, informó el jefe de la UIF del Perú, Sergio Espinoza. “En los primeros ocho meses del año, se recibió 6,482 ROS”, declaró en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del...
El número de operaciones bancarias sospechosas de lavado de activos se incrementó en el Perú en 16% durante el 2017 y sumaron 5,122 transacciones, señaló el presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martín Naranjo. Durante la inauguración del X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Naranjo...
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP informó que existen 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Fiscalía sobre presunto lavado de dinero. “Desde el 2007, a través de la UIF se han remitido a la Fiscalía unos 40 informes de inteligencia vinculados a...
La premier Mercedes Aráoz cuestionó este domingo por la noche que algunos grupos volvieran a plantear la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski cuando el Perú “tiene todas las posibilidades de seguir creciendo”. Mencionó que el Ejecutivo y los congresistas del oficialismo están conversando con las bancadas “para darle tranquilidad al pueblo”. “No estamos...
La premier, Mercedes Aráoz, arremetió este viernes contra la Comisión Lava Jato por revelar información protegida por el secreto bancario. Según dijo, esa actitud se produce por el temor de algunos grupos políticos de perder nuevamente la votación de la vacancia presidencial. “Es inaceptable que hayan revelado información privada y parece que tienen miedo de...
Hasta el jueves por la noche, los votos fijos en el Congreso favorables para vacar a Pedro Pablo Kuczynski llegaban a 83, revela Hildebrandt en sus trece hoy viernes. Restan por ello 4 votos para destituir el jefe del Estado, de no presentarse cambios, asegura. La publicación agrega que el congresista Cesar Villanueva, portavoz de...
La Escuela del Ministerio Público brinda capacitación constante a los fiscales que investigan los sobornos que empresas brasileras habrían pagado en Perú para adjudicarse licitaciones de obras públicas durante gobiernos pasados, caso conocido como Lava Jato. Jaime Villanueva, gerente central de ese organismo, detalló que estos fiscales reciben cursos relativos a contrataciones del Estado, libros...
El jefe del Gabinete de Ministros, Fernando Zavala, invocó hoy miércoles al Parlamento a debatir las propuestas elaboradas por el Ejecutivo en materia de reforma electoral, al considerar que contribuirán a aumentar la democracia y la transparencia en los procesos electorales. Según dijo en conferencia de prensa brindada al culminar la sesión del Consejo de...
La congresista Marisol Espinoza de Alianza por el Progreso (APP), señaló que diversos congresistas de la Comisión Lava Jato evalúan viajar a Brasil para recabar de primera mano información sobre denuncias de corrupción en el Perú. “Definitivamente todas las nuevas delaciones que se acaban de anunciar en Brasil son de importancia para el Perú, están...
El proyecto de reforma electoral elaborado por el Gobierno comprende el levantamiento del secreto bancario y tributario de los candidatos, para desincentivar la participación de corruptos en las elecciones, anunció la ministra de Justicia, María Pérez Tello. “Hemos considerado que desde que un ciudadano decide ser candidato a elecciones internas de un partido, autoriza a...
El titular de la II Fiscalía Supraprovincial especializada en lavado de activos, Carlos Puma, desestimó abrir investigación al presidente Pablo Kuczynski en caso Lava Jato, tras recibir un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El magistrado determinó que no existen elementos de prueba para iniciar la pesquisa que solicitó la Procuraduría ad hoc ,...
Una investigación fiscal por presunto lavado de activos afrontarán Hiro y Sachie Fujimori, hijos del exdictador, Alberto Fujimori. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos abrió una investigación preliminar y solicitó que se levante la inmunidad parlamentaria al congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. La Fiscalía buscará de esta manera aclarar el aumento...
Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio incautaron US$ 2 267193 en dinero en efectivo, oro e inmuebles, como parte de las indagaciones realizadas este año contra estos ilícitos penales. Según informa la fiscalía, fueron incautados 81.07 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos, lo cual permite resguardar...
El Poder Ejecutivo publicó en El Peruano el decreto legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el fin de prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y el terrorismo. La norma permite a la Unidad de Inteligencia Financiera -Perú pedir al juez penal el levantamiento del...
Un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado, como parte de las facultades legislativas que el Congreso delegó a Poder Ejecutivo, aprobó hoy miércoles el Consejo de Ministros. De acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el decreto aprobado dicta...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), con el fin de aportar su experiencia y labor en la lucha contra este flagelo, informó el presidente de este grupo de trabajo, Pablo Sánchez Velarde. Explicó que esta fue una de las decisiones que tomaron los integrantes de...
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, destacó hoy la necesidad de fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como instrumento de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público en casos de lavado de activos y el crimen, en general. Al comentar las facultades que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo para,...
El congresista Víctor Andrés García Belaunde se pronunció a favor de la iniciativa legislativa que propone restituir la autonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de garantizar la independencia de su labor en lucha contra el lavado de activos. No obstante, dijo que se deben establecer “algunos candados” para que también se...
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, informó este lunes que se investiga la presunta ejecución de un delincuente a manos de policías en Piura. Señaló que se debe poner fin a la violencia delictiva que causa la muerte de peruanos. Pedro Pablo Kuczynski indicó que hoy lunes evaluará este caso con el ministro del Interior, Carlos...
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, anunció hoy lunes que en unos 60 días saldrán las normas para el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República. “Esperamos en los próximos 60 días tener las normas para el fortalecimiento de la UIF”,...