La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 80.848 reportes de operaciones sospechosas (ROS) entre enero del 2011 y agosto de este año, informó el jefe de la UIF del Perú, Sergio Espinoza. “En los primeros ocho meses del año, se recibió 6,482 ROS”, declaró en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del...
El número de operaciones bancarias sospechosas de lavado de activos se incrementó en el Perú en 16% durante el 2017 y sumaron 5,122 transacciones, señaló el presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martín Naranjo. Durante la inauguración del X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Naranjo...
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP informó que existen 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Fiscalía sobre presunto lavado de dinero. “Desde el 2007, a través de la UIF se han remitido a la Fiscalía unos 40 informes de inteligencia vinculados a...
La premier Mercedes Aráoz cuestionó este domingo por la noche que algunos grupos volvieran a plantear la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski cuando el Perú “tiene todas las posibilidades de seguir creciendo”. Mencionó que el Ejecutivo y los congresistas del oficialismo están conversando con las bancadas “para darle tranquilidad al pueblo”. “No estamos...
La premier, Mercedes Aráoz, arremetió este viernes contra la Comisión Lava Jato por revelar información protegida por el secreto bancario. Según dijo, esa actitud se produce por el temor de algunos grupos políticos de perder nuevamente la votación de la vacancia presidencial. “Es inaceptable que hayan revelado información privada y parece que tienen miedo de...
Hasta el jueves por la noche, los votos fijos en el Congreso favorables para vacar a Pedro Pablo Kuczynski llegaban a 83, revela Hildebrandt en sus trece hoy viernes. Restan por ello 4 votos para destituir el jefe del Estado, de no presentarse cambios, asegura. La publicación agrega que el congresista Cesar Villanueva, portavoz de...
La Escuela del Ministerio Público brinda capacitación constante a los fiscales que investigan los sobornos que empresas brasileras habrían pagado en Perú para adjudicarse licitaciones de obras públicas durante gobiernos pasados, caso conocido como Lava Jato. Jaime Villanueva, gerente central de ese organismo, detalló que estos fiscales reciben cursos relativos a contrataciones del Estado, libros...
El jefe del Gabinete de Ministros, Fernando Zavala, invocó hoy miércoles al Parlamento a debatir las propuestas elaboradas por el Ejecutivo en materia de reforma electoral, al considerar que contribuirán a aumentar la democracia y la transparencia en los procesos electorales. Según dijo en conferencia de prensa brindada al culminar la sesión del Consejo de...
La congresista Marisol Espinoza de Alianza por el Progreso (APP), señaló que diversos congresistas de la Comisión Lava Jato evalúan viajar a Brasil para recabar de primera mano información sobre denuncias de corrupción en el Perú. “Definitivamente todas las nuevas delaciones que se acaban de anunciar en Brasil son de importancia para el Perú, están...
El proyecto de reforma electoral elaborado por el Gobierno comprende el levantamiento del secreto bancario y tributario de los candidatos, para desincentivar la participación de corruptos en las elecciones, anunció la ministra de Justicia, María Pérez Tello. “Hemos considerado que desde que un ciudadano decide ser candidato a elecciones internas de un partido, autoriza a...