El titular de Trabajo, Daniel Maurate Romero, se refirió hoy domingo al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), respecto al ingreso de dinero a 11 cuentas que pertenecerían a la mandataria Dina Boluarte. Según dijo, la jefa de Estado explicará lo que ocurre porque está...
Luego de revelarse el uso de relojes Rolex de la jefa de Estado, Dina Boluarte, este domingo se publicó una nueva revelación en torno al patrimonio de la mandataria. De acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Dina Boluarte recibió 1.1 millones de...
Nada impide renunciar al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, precisó hoy el presidente de la comisión para la reforma del Sistema de Justicia, Allan Wagner, quien insistió en que debe apartarse del cargo tras haber perdido la confianza de la ciudadanía. “No es un cargo que lo compromete a quedarse,...
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo hoy que la decisión del Congreso de devolver a comisiones los dictámenes que plantean que la SBS supervise a las cooperativas de ahorro y crédito refleja el conflicto de intereses que hay en el Parlamento. “Esto confirma que en el Congreso hay un permanente conflicto de intereses...
El Poder Ejecutivo propondrá al Congreso que todo candidato a un cargo de elección popular autorice, de manera automática, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el acceso a su secreto bancario, tributario y bursátil, anunció hoy el jefe del Gabinete ministerial, César Villanueva. Ante el pleno del Congreso, donde expone la política general del gobierno,...
El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitirá combatir el lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo, gracias al decreto legislativo del Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso, afirmó el procurador del Ministerio del Interior, Milko Ruiz. “Penas altas para quien financia, ofrece u otorga...
El decreto sobre la declaratoria de emergencia del sistema nacional penitenciario es uno de los que tiene prioridad para el Ministerio de Justicia y estaría listo en 60 días, en el marco de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, dijo la titular del mencionado sector, Marisol Pérez Tello. “Estamos trabajando ese punto con el...
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, anunció hoy lunes que en unos 60 días saldrán las normas para el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República. “Esperamos en los próximos 60 días tener las normas para el fortalecimiento de la UIF”,...
La delegación de facultades al Poder Ejecutivo para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) causó pánico en Fuerza Popular porque tienen mucho que esconder, sostuvo el congresista del Frente Amplio, Alberto Quintanilla, tras señalar que fue la opinión pública la que obligó al fujimorismo a ceder en esta materia. “Yo creo que una vez...
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), ya puede facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. La Resolución SBS N° 3862-2016, publicada – este sábado en el diario oficial El Peruano...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelará los fondos o activos de personas naturales o jurídicas que figuren en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme a sus resoluciones sobre terrorismo y financiamiento terrorista. Así establece la norma publicada este miércoles por el Congreso de la República, la cual modifica el...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) demandó a los partidos y candidatos presidenciales mostrar coherencia con sus propuestas para fortalecer la entidad y aprobar el proyecto de ley que la faculta a levantar el secreto bancario por casos de lavado de activos. Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, lamentó que se esté haciendo “un...