El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...
El Tribunal Constitucional declaró hoy inconstitucional algunas disposiciones de la Ley Servir, como la que excluye a los trabajadores de algunas dependencias públicas de los alcances de la norma. Según el TC, no hay razones para que los trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) Congreso de la República, Contraloría General de la República, Sunat, Superintendencia...
Agentes de la Intendencia Regional Madre de Dios de la Sunat intervinieron un camión que transportaba de manera ilegal más de mil galones de combustible (diesel) que estaban camuflados entre paredes de ladrillos, se informó. Según la Sunat, el cargamento tenía como destino final el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, en Madre de Dios. Se...
Sunat subastará, en el cuarto remate del año, una serie de artículos informáticos como 900 mil discos ópticos, tres laptops, nueve monitores, así como 1,090 carcasas para celulares, que se podrían utilizar para implementar o continuar un negocio exitoso. El remate, que se efectuará el viernes 22 de abril, contempla además inmuebles como estacionamientos y departamentos, ubicados en...
La recaudación registrada en la campaña de regularización del Impuesto a la Renta 2015, sumó 2,848.2 millones de soles, lo cual representó un incremento de 10.2%, en relación a la recaudación del 2014 (2,584.5 millones), informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). «En la campaña de regularización del Impuesto a la...
La Sunat detectó en el 2015, al menos 57 casos de contribuyentes que recibieron ingresos de empresas «offshore» provenientes de paraísos fiscales, por un total de 60 millones de soles, reveló el titular del ente recaudador, Martín Ramos. «Estos casos se investigan para efectos de determinar si existe realmente el desbalance patrimonial respecto a lo...
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de Perú pedirá a su par panameña datos sobre contribuyentes peruanos vinculados a empresas creadas en paraísos fiscales por medio del bufete Mossack Fonseca, anunció hoy su director, Víctor Ramos. Durante una comparecencia ante la comisión de fiscalización del Congreso, Ramos explicó que el pedido de información se...
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el organismo tributario peruano, intervino hoy la sede peruana de la empresa panameña Mossack Fonseca como parte de la investigación que realiza para comprobar si existen casos de evasión y defraudación fiscal, informó esa entidad. El domicilio está situado en el barrio limeño de San Isidro y a...
La Sunat ha revelado que unas 1,223 empresas peruanas han declarado tener como socios a compañías ubicadas en paraísos fiscales, pero en realidad existirían más de 70,000 empresas offshore creadas por peruanos, estimó el tributarista José Verona. Explicó que es casi imposible para las administradoras tributarias de cualquier país detectar información sobre estas empresas offshore,...
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), creó un equipo especial para investigar a Mossack Fonseca en Lima y los supuestos casos ilícitos revelados en el asunto Panamá Papers, en el que estarían involucrados políticos y empresarios de diversos países. El jefe de la Sunat, Martín Ramos Chávez, indicó al portal Ojo Público que en...