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supuesto lavado de dinero
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Paraguay: Ordenan prisión preventiva para ex Fiscal General por enriquecimiento ilícito (VIDEO)

13/08/2018  

ASUNCIÓN.- La Fiscalía paraguaya ordenó este lunes la prisión preventiva para el ex Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, por un presunto delito de enriquecimiento ilícito y para su esposa, María Selva Morínigo, por supuesto lavado de dinero. El oficio ya fue remitido a la Comandancia de la Policía para su cumplimiento inmediato y...

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Panamá Papers: Le Monde vincula a Cristina Fernández con empresas off shore

14/04/2016  

PARÍS.- El diario Le Monde vincula a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, con los Panamá Papers por un supuesto lavado de dinero de dos empresas pantallas entre las 500 firmas que utilizan el  sistema de fundaciones que se ofrecen el país caribeño. El diario francés señala que, Aldyne Ltd, una de las empresas madre de «La Ruta...

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