supuesto lavado de dinero » Crónica Viva

Ecuador asegura que presos reciben comida frente a denuncias de alimentación suspendida
Huancavelica: ministro César Vásquez coloca primera piedra del hospital de Pampas
Carlos Linares renuncia a la presidencia de Petroperú
Estado de emergencia en Trujillo: proponen contratar jueces ad hoc para combatir crímenes
BNP inauguró exposición “Letras peruanas. Un recorrido por nuestro patrimonio”
Nina Mutal relanza hit que marcó época en los 90 "Enamorados"
Ministerio de Cultura convoca al sector museal a participar de talleres de formación en el marco del Día Internacional de los Museos 2024

Paraguay: Ordenan prisión preventiva para ex Fiscal General por enriquecimiento ilícito (VIDEO)

13/08/2018

ASUNCIÓN.- La Fiscalía paraguaya ordenó este lunes la prisión preventiva para el ex Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, por un presunto delito de enriquecimiento ilícito y para su esposa, María Selva Morínigo, por supuesto lavado de dinero. El oficio ya fue remitido a la Comandancia de la Policía para su cumplimiento inmediato y...

Panamá Papers: Le Monde vincula a Cristina Fernández con empresas off shore

14/04/2016

PARÍS.- El diario Le Monde vincula a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, con los Panamá Papers por un supuesto lavado de dinero de dos empresas pantallas entre las 500 firmas que utilizan el sistema de fundaciones que se ofrecen el país caribeño. El diario francés señala que, Aldyne Ltd, una de las empresas madre de “La Ruta...