A partir del 1 de agosto próximo la Corte Superior de Justicia del Santa contará con dos nuevos juzgados especializados, uno para delitos de corrupción y otro para crimen organizado y lavado de activos, informó su presidente Williams Vizcarra Tinedo. El juez señaló que fue necesario crear estos juzgados debido a la alta carga procesal...
El dinero recuperado de la corrupción del exterior permitiría al Ministerio Público tener más fiscales, peritos y mayores recursos logísticos, señaló el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al ratificar su propuesta para que el 50 % de esos activos sea reasignado a su institución. Según indicó, los fondos recuperados por el Estado, como producto...
El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, calificó como un exceso el impedimento de salida del país impuesto a la primera dama, Nadine Heredia, como parte de la investigación fiscal por el financiamiento a la campaña del Partido Nacionalista. Mencionó que la decisión del juez Richard Concepción se tomó con base a un hecho falso, como...
MONTEVIDEO.- El juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, recibió un pedido de las autoridades estadounidenses para que extradite al capo del cártel mexicano Los Cuinis, Gerardo González Valencia , quien fue procesado por lavado de activos en abril pasado. De acuerdo al periódico El País de Montevideo, el expediente del pedido de extradición cuenta...
La primera dama, Nadine Heredia, el pedido de impedimento de salida del país solicitado en su contra por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, calificó de “exagerada” la decisión del fiscal Germán Juárez, contra ella y sus familiares. “Siempre he estado y estaré en...
El Congreso peruano, que asumirá funciones en julio próximo, tendrá por primera vez en las últimas décadas la presencia de una bancada de izquierda del Frente Amplio, de la excandidata presidencial Verónika Mendoza. Las elecciones del pasado 10 de abril revelaron el predominio del fujimorismo en los comicios para el Parlamento y la Presidencia de...
La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará y votará el miércoles el informe de investigación realizada contra Manuel Burga Seoane informó Gustavo Rondón, titular de ese grupo de trabajo parlamentario. Explicó que se puso en agenda el informe de la investigación sobre presuntas irregularidades sobre el accionar del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol...
Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, deberán esclarecer ante la fiscalía la denuncia en su contra por presunto lavado de activos, se informa este domingo. Según Perú 21, el oficio del fiscal Germán Juárez, responsable de la investigación, establece que Keiko Fujimori y Mark Vito declaren próximamente en torno a los hechos denunciados, como...
Una investigación preliminar contra Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito Villanella, abrió el fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, según una solución fiscal a la que un diario local asegura haber accedido. De acuerdo con el documento, informa hoy viernes El Comercio de Lima, la...
El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola, invocó este miércoles al Poder Judicial y al Ministerio Público a crear un grupo especializado para enfrentar judicialmente el delito de lavado de activos y tener resultados eficientes. Consideró también como importante que el Poder Judicial le dé...
Nadine Heredia, dijo este lunes esperar que el Congreso y la Fiscalía no tengan “guantes de seda” ante la investigación de la DEA al secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por presunto lavado de activos. “La DEA investiga a principal financista de Keiko. Ojalá que en Congreso y Fiscalía no sigan con guantes de...
En la cuenta en YouTube de la cadena de TV Univisión se puede ver el informe completo en el que un piloto de aerolínea asegura haber grabado declaraciones del congresista fujimorista, Joaquín Ramírez Gamarra, referidas a que “lavó” 15 millones de dólares de la candidata presidencial Keiko Fujimori. De acuerdo con Univisión y Cuarto Poder, espacio que...
LA HABANA.- En el marco del restablecimiento de las relaciones, diplomáticos de Estados Unidos y Cuba se reunieron en la isla con el objetivo de avanzar en conjunto contra el lavado de activos. La embajada estadounidense en Cuba confirmó que se examinaron en las vías para prevenir e investigar las operaciones de blanqueo de capitales,...
Eduardo Roy Gates, abogado de la primera dama Nadine Heredia, brindó un informe oral ante la fiscalía de lavado de activos que investiga los aportes recibidos por el Partido Nacionalista en las elecciones de 2006 y 2011. Tras la diligencia, Eduardo Roy Gates sostuvo que en su informe oral expuso los alegatos finales de la...
BUENOS AIRES.- La policía detuvo al empresario Lázaro Báez, ligado a los exmandatarios, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por el presunto delito de lavado de activos y haber sido favorecido con millonarias obras públicas. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, aduciendo posible riesgo de fuga, y el empresario fue detenido justo...
SAO PAULO.- El Ministerio Público de Sao Paulo pidió la prisión preventiva del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, como parte del proceso que lo investiga por lavado de activos, falsificación de documentos y ocultamiento de patrimonio. Esto, después de que la Fiscalía de Sao Paulo denunciara a Luiz Inácio Lula da Silva en...
ASUNCIÓN.- Altos representantes suramericanos y de EEUU acudirán esta semana a Asunción a la reunión sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico, antesala de la Conferencia Internacional sobre Drogas (IDEC, por su sigla en inglés) que se celebrará en Lima en junio, informó hoy el Gobierno paraguayo. La jefa de Operaciones Globales de la Agencia...
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, criticó que las bancadas de los candidatos que asistieron al foro anticorrupción, no hayan aprobado leyes que fortalezcan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS con el fin de enfrentar el lavado de activos. Sostuvo que aunque los 17 de los 18 posibles postulantes que participaron...
La canciller, Ana María Sánchez, aseguró este viernes que los tratados de extradición se pueden mejorar en cualquier momento en una negociación bilateral. Adelantó que se harán enmiendas al respectivo convenio con Francia, que el Gobierno ratificará. “Los tratados, en cualquier momento de su negociación, después de la firma o dentro del proceso de perfeccionamiento,...
Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio incautaron diversos bienes como producto de sus investigaciones que al cierre de 2015 sumaron cuatro millones 388,155 dólares y 429.41 kilos de oro. Se incautó, además, 85 inmuebles y 55 vehículos que permiten resguardar los bienes que provienen de ilícitos penales, informó...