COLOMBIA.- María Isabel Santos, viuda del desaparecido capo narco Pablo Escobar , y su hijo Juan Pablo Escobar, ahora llamado Sebastián Marroquín, son involucrados en lavado de activos por José Bayron Piedrahita(a) ‘Montañero’ en Argentina. El diario colombiano El Tiempo reveló que Piedrahíta es acusado en Estados Unidos de sobornar a un agente federal para...
La presencia de Keiko Fujimori ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato demuestra que estuvo en su zona de confort y en un terreno que domina y donde tiene una clara mayoría, opinó Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. Fue al comentar las declaraciones de lideresa de Fuerza Popular ante dicho grupo de...
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, informó que evaluará la actuación de la fiscal Sara Vidal, quien archivó la investigación por lavado de activos contra Joaquín Ramírez. Sostuvo que pidió un informe sobre el trabajo de la titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activo. “Yo he pedido un informe...
Espero que las investigaciones por el caso Odebrecht se realicen y que cada implicado afronte la investigación, dijo Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, al considerar que los magistrados están preparados para atender, conforme a ley, cualquier proceso que implique la revisión de alguna medida cautelar. Fue al ser consultado por la posibilidad de que...
La decisión del Ministerio Público de acumular en un solo caso las pesquisas vinculadas a Keiko Fujimori y Fuerza Popular es una buena estrategia, sostuvo el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra. Fue al referirse a la resolución del fiscal provincial titular José Domingo Pérez Gómez de llevar en un solo expediente el caso de la anotación...
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que las anotaciones de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori son suficientes indicios para investigar a la lideresa de Fuerza Popular por el presunto lavado de activos. Se mostró de acuerdo con el el envío de fiscales a Brasil para el recojo de información al respecto debido a...
La investigación contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos, por los aportes que presuntamente recibieron en campaña electoral, terminará antes del plazo previsto, informó el fiscal Germán Juárez Atoche. “Hay un plazo que me han dado de 36 meses para efectos de hacer la investigación. No llego ni a...
El exfiscal Avelino Guillén afirmó que el Ministerio Público debe abrir una investigación contra Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, como hizo con Ollanta Humala. Fue al comentar la información propalada por el diario O Globo de Brasil, en la que cita el testimonio de Marcelo Odebrecht, exdirectivo de la constructora...
El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez, sostuvo hoy miércoles que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia habrían recibido dinero de fuente ilícita, por lo cual tuvieron que crear aportantes falsos durante la campaña electoral de 2006 y 2011. Al sustentar ante el Poder Judicial su pedido de prisión preventiva contra...
Nadine Heredia se pronunció en Twitter luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declarara infundada su apelación para excluir sus agendas de la investigación fiscal por lavado de activos. En la red social, la exprimera dama mencionó que el reciente fallo del Poder Judicial no afecta la investigación en su contra y...
En 20 días hábiles, como fija por ley, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolverá la solicitud para invalidar las agendas de Nadine Heredia en la investigación por lavado de activos que enfrenta junto con Ollanta Humala. La apelación fue planteada por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia luego de la resolución...
RÍO D JANEIRO.- El Tribunal Supremo condenó a la pena de 7 años, 9 meses y 10 días de prisión al diputado Pablo Maluf por el delito de lavado de dinero, comunicando al Congreso el fallo para que lo despojen de su escaño. Las denuncias contra Maluf, que lo acusan de haber “lavado” la suma de 170...
Una fiscal peruana pidió que el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Figari, y otras siete personas, entre ellas el arzobispo de la región Piura, en el norte de Perú, sean investigadas por una fiscalía especializada en crimen organizado, informaron medios locales. La fiscal María León Pizarro, de la 18 Fiscalía Provincial Penal de...
El congresista Kenji Fujimori será incluido en la investigación que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos realiza contra los hermanos Hiro y Sachie Fujimori por el Caso Limasa. La resolución, suscrita por el fiscal Eduardo Cueva, establece en su primer punto: ‘Abrir investigación preliminar contra Kenji Gerardo Fujimori Higuchi por la presunta...
MADRID/España.- La Guardia Civil allanó propiedades de la familia del presidente sirio, Bashar Al Assad, como parte de una investigación francesa sobre su sobrino Rifaat al Assad, “El Carnicero”, por desvío de fondos públicos y lavado de activos. Se sospecha que Rifaat al Assad utilizó millones de dólares de los ciudadanos sirios para adquirir sus...
BUENOS AIRES/Argentina.- El juez Claudio Bonadio, abrió proceso a la expresidenta, Cristina Fernández y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por delitos de lavado de activos y negociación incompatible, embargando sus bienes en 130 millones de pesos. En la causa denominada Los Sauces también fueron involucrados los empresarios K, Lázaro Báez y Cristóbal López ,...
El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional condenó este martes al ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos a 16 años de cárcel al hallarlo responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión por hallársele un desbalance de...
El 41 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima rechazó hoy el hábeas corpus presentado a favor del expresidente Alejandro Toledo contra la orden que dictó su ingreso en prisión preventiva por recibir presuntamente un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. El Poder Judicial informó de la decisión del...
La Sala Penal de Apelaciones atendió el sustento del abogado del expresidente Ollanta Humala, Julio César Espinoza, sobre por qué debería revocarse la medida contra su defendido a quien se le varió sus medidas de conducta y le impuso solicitar a la justicia permiso para salir del país. La defensa del expresidente presentó una escritura pública de...
Fuerza Popular otorga a cualquier corrupto el argumento perfecto con el fin de alegar persecución política y cuestionar la imparcialidad de la justicia cuando critica la decisión fiscal de incluir a Keiko Fujimori en una investigación por lavado de activos, señaló el congresista oficialista, Juan Sheput. Advirtió que la conducta de los fujimoristas le hace...