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Lavado de activos

Fiscalía presenta acusación contra 23 presuntos miembros de red Orellana

El fiscal anticorrupción Elvis Suárez Ferrer presentó acusación contra 23 presuntos integrantes de la red del empresario Rodolfo Orellana, informó esta noche el Ministerio Público. Entre los acusados figuran registradores y funcionarios de Sunarp como el ex superintendente, Álvaro Delgado Sheelje para quien el fiscal solicitó ocho años de prisión. También pidió 18 años de...

Fiscalía investiga si Joaquín Ramírez compró tercer departamento en Miami

El Ministerio Público investiga un tercer departamento en Miami presuntamente de propiedad de Joaquín Ramírez según revela este vierne el semanarios Hildebrandt en sus Trece. Sobre Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, pesa una investigación por lavado de activos. Según el medio, es un lujoso inmueble frente a la playa de Biscayne adquirido por...

Respuesta de Keiko a declaración de Barata demuestra que García es un buen maestro

El tipo de respuesta que dio Keiko Fujimori, tras la declaración de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, demuestra que “Alan García es un buen maestro”, dijo Juan Pari, expresidente de la comisión Lava Jato. Fue al comentar tanto el mensaje de la lideresa de Fuerza Popular, quien dijo que “el señor Barata ha señalado que...

Jorge Barata: En esta casa de San Isidro se entregó el dinero a Yoshiyama

Tras la declaración de Jorge Barata al fiscal José Domingo Pérez en la sede del Ministerio Público Federal en Sao Paulo, IDL-Reporteros ha dado a conocer detalles e información que brindó el exrepresentante de Odebrecht en Perú. «Que en la campaña presidencial de 2011, Odebrecht aportó un millón 200 mil dólares a la candidatura de...

Jorge Barata: Todos niegan que Odebrecht financiara sus campañas

Los principales líderes políticos de Perú, incluido el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, negaron hoy haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales, como así lo ratificó hoy el exdirector de la empresa en Perú, Jorge Barata, a fiscales peruanos. Además de Kuczynski, el expresidente Alan García, la actual primera ministra...

Keiko Fujimori espera descargo de Yoshiyama por aporte de Odebrecht

Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, pidió hoy archivar la investigación en su contra por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011 al verse eximida de culpa por el exdirector de la empresa en Perú. Fujimori destacó en conferencia de prensa que el exapoderado...

Keiko Fujimori seguirá siendo investigada por lavado de activos

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó este lunes la solicitud de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito, para que el Ministerio Público cierre la investigación preliminar por presunto lavado de activos. De esa manera, el tribunal superior revocó la decisión judicial de primera instancia, dispuesta por el...